Cuestionario para la elaboración de impuestos corporativos

CUESTIONARIO PARA ELABORACIÓN DE IMPUESTOS CORPORATIVOS

Formulario de manejo interno en Martorell´s Office Group
Responsables:
- Departamento de Contabilidad
- Departamento de Impuestos
- Preparadores de Martorell's Office Group
1) ¿En que planilla declara impuestos esta empresa en este año?*

112010651120S9901040
1.2) ¿Lleva esta Declaración la Forma 5472?*

SíNo
2) Nombre de la empresa*
2.1) ¿Existe una o varias empresas en los Estados Unidos con el mismo nombre o un nombre similar perteneciente a los mismos dueños?*

SíNo
2.1.a) Si la respuesta a la pregunta anterior es "Sí", por favor ESCRIBA el nombre de cada una de dichas empresas:*
3) ¿Cuál es el EIN?*
4) ¿Es esta la primera, intermedia o ultima declaración?*

Primera declaraciónDeclaración intermediaÚltima declaración
5.1) ¿Lleva este cuestionario el formulario 8822-B (cambio de dirección)?*

SíNo
5.2) Dirección que se va a utilizar en la declaración de impuestos:*
5.3) ¿Ha cambiado de dirección recientemente?*

SíNo
5.3.a) Si respondió "Sí" en la pregunta anterior, por favor, ESCRIBA tanto la dirección anterior como la nueva dirección:*
6) ¿Esta empresa cerró o se encuentra activa en el Departamento de Estado en este año fiscal?*

CerróEstá activa en el Departamento de Estado para este año fiscal
7) Nombre del preparador de Martorell Office asignado*
8) Fecha de entrega al Departamento de Impuesto*

MonthDayYear
mes-día-año
9) ¿El B&S y P&L fueron aprobados y firmados por el cliente?*

SíNo
Información general
10) ¿Cuál fue la fecha de formación/registro de la empresa? (Escribir: MES - DÍA - AÑO, por favor)*

MonthDayYear
Mes - Día - Año
11) ¿Cuál es el año que se está declarando?*

20152016201720182019202020212022Other
12) IMPORTANTE ****¿EN QUÉ ESTADO DE LOS EE.UU. FUE REGISTRADA LA EMPRESA?*****
12.1) ¿Cuál es el DOC Number de registro de la empresa en el estado?*
ATENCIÓN: Es un número diferente al EIN
12.2) ¿Está la empresa registrada en más de un estado en los EE.UU.?*

SíNo
12.2.A) Si la empresa está registrada en más de un estado, por favor, ESCRIBA AQUÍ CADA UNO de los estados de los EE.UU. en donde haya sido registrada la empresa. (Si solo fue registrada en un estado, por favor, hacer caso omiso a esta pregunta y dejar solo el estado puesto en la pregunta anterior, es decir, en la pregunta 12)*
12.2.B) Por favor, ESCRIBA AQUÍ cuáles de las empresas nombradas en las preguntas 12 y 12.1 están aún activas en los Estados Unidos:*
12.2.C) Si alguna de las empresas nombradas en las preguntas 12 y 12.1 están inactivas, por favor, ESCRIBA desde qué fecha están inactivas:*
13) ¿Cuántos socios tiene la empresa?*

12345Más de 5
13.1) SOCIO 1
Nombre del socio
País de residencia
Porcentaje de acciones que posee
Title o cargo dentro de la empresa:
¿Posee visa?

SíNo
¿Qué tipo de visa posee?
13.2) SOCIO 2
Nombre del socio
País de residencia
Porcentaje de acciones que posee
Title o cargo dentro de la empresa:
¿Posee visa?

SíNo
¿Qué tipo de visa posee?
13.3) SOCIO 3
Nombre del socio
País de residencia
Porcentaje de acciones que posee
Title o cargo dentro de la empresa:
¿Posee visa?

SíNo
¿Qué tipo de visa posee?
13.4) SOCIO 4
Nombre del socio
País de residencia
Porcentaje de acciones que posee
Title o cargo dentro de la empresa:
¿Posee visa?

SíNo
¿Qué tipo de visa posee?
13.5) SOCIO 5
Nombre del socio
País de residencia
Porcentaje de acciones que posee
Title o cargo dentro de la empresa:
¿Posee visa?

SíNo
¿Qué tipo de visa posee?
13.6) Escribir datos del 6to y/o más socios
14) ¿La empresa posee un DBA?*

SíNo
14.1) ¿Cuál es el nombre del DBA?*
14.2) ¿En qué estado se registró el DBA?*
15) ¿Tiene carpeta orange?*
16) ¿Qué tipo de empresa es?*

LLCCORPINC
¿Cuál es el año de formación/registro de la empresa?
17) ¿El EIN concuerda con Sunbiz?*

SíNo
18) ¿Extensión enviada para año fiscal en curso?*

SíNo
19) ¿A qué se dedica esta empresa?:*
20) Código de actividad principal que se debe utilizar en esta declaración:*
21) ¿Está usted tramitando alguna Visa americana para vivir y trabajar en los Estados Unidos?*

SíNo
22) ¿Cuál es la Visa americana que usted está tramitando para vivir y trabajar en los Estados Unidos?*

L1E1E2E5
Para ser contestado por el Departamento de Contabilidad
23) ¿Cuál fue el resultado del ejercicio?*

GananciaPérdidaSin actividad
24) ¿Tiene esta empresa "Sales Tax"?*

SíNo
25) ¿Coinciden los ingresos reportados en los balances con los cupones del "Sales Tax"?*

SíNoNo aplica
26) Por favor, adjuntar el Balance Sheet de la empresa*

Browse Files

Cancelof
27) Por favor, adjuntar el Profit and Loss de la empresa*

Browse Files

Cancelof
28) Por favor, adjuntar el Profit and Loss Detail de la empresa*

Browse Files

Cancelof
29) ¿Recibió 1099 (de cualquier tipo)?*

SíNo
29.1) Si la respuesta a la pregunta anterior (#26) fue "SÍ", por favor adjuntar todas las formas 1099 AQUÍ. Podrá adjuntar varios archivos de ser necesario

Adjuntar archivos

Cancelof
30) ¿Pagó esta empresa dividendos al o los dueños?*

SíNo
30.1) Si la respuesta a la pregunta anterior (#27) fue "SI", por favor adjuntar todas las formas 1099-DIV en esta casilla. Podrá adjuntar varios archivos de ser necesario

Adjuntar archivo

Cancelof
30.2) Si la respuesta es "Sí", escribir iniciales aquí

Clear
31) ¿Tiene esta empresa un punto de venta o recibe pagos en tarjeta de crédito o débito por métodos como Square, Stripe, PayPal, Merchant Account??*

SíNo
31.1) Si la respuesta es Sí a la pregunta anterior, favor indicar cuantos puntos de venta tiene y su descripción:
32) ¿Recibió esta empresa la planilla 1099-K (punto de venta) con el resumen de todas las transacciones de tarjeta de débito y crédito ?*

SíNo
32.1) Si la respuesta es "Sí" adjuntar forma 1099-K

Adjuntar archivo

Cancelof
33) ¿Recibió esta empresa alguna forma W9?*

SíNo
34) ¿Emitirá esta empresa formas 1099/1096?*

SíNo
34.1) Si la respuesta es "Sí", adjuntar las formas 1099 y 1096

Adjuntar archivo

Cancelof
34.2) Si la respuesta es "Sí", escribir sus iniciales aquí

Clear
34.3) Fecha de envíos de las formas 1099/1096
35) ¿Lleva esta empresa empleados por nómina?*

SíNo
35.1) Si usted respondió "SÍ" en la pregunta anterior (#31), por favor adjuntar las formas: 941 y RT6 (para ambas son 4 trimestres); la 940 (es una planilla); y la W3 (es una planilla) correspondientes. Podrá adjuntar varios archivos de ser necesario

Adjuntar archivos

Cancelof
36) ¿Cuántas W2 emitió?*
37) ¿Se enviaron pagos estimados al IRS durante el año fiscal?*

SíNo
38) ¿La empresa tiene o es dueña de alguna propiedad?*

SíNo
38.1) ¿Dicho(s) activo(s) está(n) a nombre de la empresa?

SíNo
38.2) ¿Algún o algunos de esos activos se vendió?

SíNo
38.2.1) Si la respuesta a la venta de activos es "Sí", adjuntar forma 8810

Adjuntar archivo

Cancelof
38.2.2) Si la respuesta a la venta de activos es "Sí", describir brevemente la propiedad
39) ¿Se pagó alguna comisión a los dueños?*

SíNo
39.1) Coloque nombre del dueño y monto otorgado
40) ¿Tuvo la empresa algún tipo de pérdida como robo, fraude, entre otros?*

SíNo
40.1) Describa brevemente la pérdida
41) ¿La empresa reportó algún activo el año pasado?*

SíNo
42) ¿Reportará la empresa algún activo este año?*

SíNo
43) ¿Depreciará la empresa algún activo para este año?*

SíNo
Completar la siguiente información:
43.1) Descripción del activo
43.1) Descripción del activo
43.2) Fecha de compra
43.2) Fecha de compra
43.3) Monto de compra
43.3) Monto de compra
43.4) Año de fabricación o construcción
43.4) Año de fabricación o construcción
43.5) Modelo o dirección del activo
43.5) Modelo o dirección del activo
44) ¿En qué estado de los Estados Unidos generó usted los ingresos? ATENCIÓN: Si usted generó los ingresos en varios estados, por favor desglosar los ingresos por cada uno de los estados en la siguiente caja:*
44.1) Desglose los ingresos que obtuvo en cada uno de los estados de los Estados Unidos. Por ejemplo: Florida: 000$ | Alabama: 000$ | California: 000$, etc.*
45) ¿Con cuánto dinero equivalente en dólares cerró el 31 de Diciembre del 2022?*
46) ¿Compró criptomonedas en el año 2022?*

SíNo
47) ¿Tuvo usted ganancias en las inversiones de criptomonedas durante el 2022?*

SíNo
47.a) Si la respuesta es "Sí", por favor, indique el monto de las ganancias obtenidas por las inversiones en criptomonedas en 2022:*
Para ser contestado por los preparadores de Martorell Office Group
48) NOMBRE DE LA EMPRESA:*
49) Tipo de forma de la declaración anterior*

11201065
50) Tipo de forma de la declaración del año en curso*

11201065
51) Nombre de Jeremías Martorell en la firma digital*

SíNo
52) PTIN de Jeremías Martorell*

SíNo
53) Marcar las formas recibidas*

Ninguna1099-MISC1099-DIV1099-K1096W3
54) ¿Concuerdan los datos de las 1099-K con ingresos por ventas reportados en las formas?*

No aplica porque no tengo punto de ventaSíNo
54.1) Señalar el tipo de declaración personal a elaborar:

10401040 NR
55) Fecha en la cual se le informó al cliente*
Anexo 1. Información para K1

(Corporaciones emitiendo 1065)
SOCIO 1
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje % de acciones en la empresa
Escribir N/A si no aplica para un caso
SSN/ITIN
Escribir N/A si no aplica para un caso
SOCIO 2
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje % de acciones en la empresa
Escribir N/A si no aplica para un caso
SSN/ITIN
Escribir N/A si no aplica para un caso
SOCIO 3
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje % de acciones en la empresa
Escribir N/A si no aplica para un caso
SSN/ITIN
Escribir N/A si no aplica para un caso
SOCIO 4
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje % de acciones en la empresa
Escribir N/A si no aplica para un caso
SSN/ITIN
Escribir N/A si no aplica para un caso
SOCIO 5
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje % de acciones en la empresa
Escribir N/A si no aplica para un caso
SSN/ITIN
Escribir N/A si no aplica para un caso
Anexo 2. Información de socios para Schedule G

(Clientes de visa)
Fecha de emisión de certificados de acciones:

MonthDayYear
mes-día-año
ACCIONISTA 1
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
País
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje de acciones
Escribir N/A si no aplica para un caso
ACCIONISTA 2
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
País
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje de acciones
Escribir N/A si no aplica para un caso
ACCIONISTA 3
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
País
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje de acciones
Escribir N/A si no aplica para un caso
ACCIONISTA 4
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
País
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje de acciones
Escribir N/A si no aplica para un caso
ACCIONISTA 5
Nombre completo
Escribir N/A si no aplica para un caso
País
Escribir N/A si no aplica para un caso
Porcentaje de acciones
Escribir N/A si no aplica para un caso
Should be Empty:

CUESTIONARIO PARA ELABORACIÓN DE IMPUESTOS CORPORATIVOS

Información general

Para ser contestado por el Departamento de Contabilidad

Para ser contestado por los preparadores de Martorell Office Group

Anexo 1. Información para K1

Anexo 2. Información de socios para Schedule G