• Formulario de Propuesta de Licenciamiento Sistema Customer Risk Protector (CRP)

  • Sistema Web más completo en el Mercado, diseñado para llevar a cabo todos los procedimientos vinculados a la Debida Diligencia del Cliente.

    CRP tiene la posibilidad de ser instalado en servidores locales o en la nube, y utiliza como manejador de base de datos SQL Server.

    Al concluir este formulario se generará un propuesta acorde a sus necesidades.

  • Funciones

  • La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los reglamentos y las normas sectoriales establecen para los sujetos obligados el cumplimiento de un programa de prevención del lavado de activos, contra el financiamiento el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que incluye una serie de responsabilidades vinculadas a la Debida Diligencia de contrapartes que incluye:           

    Debida Diligencia de Cliente y conocimiento del Beneficiario Final: CRP permite al usuario llevar a cabo la debida diligencia de clientes de personas físicas y jurídicas, mediante el módulo de vinculación de clientes que posee todos los requerimientos regulatorios y mejores prácticas, el cual puede modificado de acuerdo a los requerimientos de cada empresa.

    La debida diligencia de clientes posee procesos de vinculación presenciales y remotos obedeciendo a las nuevas tendencias de transformación digital y vinculación no presencial que los tiempos exigen.

    Actualización de información y documentos: CRP permite colocar fecha de recordatorio a cada documento configurado que debe ser solicitado a clientes, asi cómo a la actualización de la información en virtud de la frecuencia establecida por norma

    Determinación del Nivel de Riesgo del Cliente: CRP permite al usuario diseñar su matriz de riesgo con los factores que entienda necesarios para determinar el nivel de riesgo del cliente de manera automática, y configurar la toma de decisiones y documentación dependiendo del tipo de cliente.

    Filtrar a clientes mediante listas: CRP tiene integrado la lista de sanciones de la ONU y OFAC, y permite la detección automática de positivos en la cartera de clientes o de búsquedas. Así mismo como cliente tiene la posibilidad de integrar listas internas y de pertenecer a nuestro Community List que permite publicar a la comunidad de CRP información de prensa y otras fuentes públicas.

    Conservar Documentos: CRP permite a los usuarios configurar los documentos obligatorios para cada tipo de cliente; así mismo, permite conservar los documentos de manera digital.


    Una imagen detallada de las funciones estará en su documento – propuesta.

  • Conexiones e Integraciones

  • Módulos y Servicios Extras

  • Should be Empty: