De acuerdo a la norma vigente, es importante para los Contadores Públicos Autorizados en Panamá conocer a nuestros clientes a través del formulario de debida diligencia. Les agradecemos de antemano el tiempo que tomen en llenar este documento.

Información sobre la persona natural que nos autoriza a hacer la debida diligencia.

Información sobre la sociedad.

La persona expuesta políticamente son las personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, ,judiciales o militares de alta jerarquía , los ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionar ios públicos que ocupen posiciones de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decis iones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización institucional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

Para realizar nuestra labor, es necesario que nos incluya la siguiente documentación. Si no puede incluirla en este correo, por favor adjuntarla vía correo electrónico a documentos@moranpa.com

Autorizo a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros para corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener y solicitar cualquier información adicional que estime necesaria relativa a este documento