Conociendo a nuestros clientes
De acuerdo a la norma vigente, es importante para los Contadores Públicos Autorizados en Panamá conocer a nuestros clientes a través del formulario de debida diligencia. Les agradecemos de antemano el tiempo que tomen en llenar este documento.
Información Personal
Información sobre la persona natural que nos autoriza a hacer la debida diligencia.
Nombre Completo
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Nombre
Segundo Nombre
Apellidos
Apellido de casada
Número de Cédula / Pasaporte / Documento Legal
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Dirección de la calle
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Código Postal
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Afganistán
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Argelia
Samoa Americana
Andorra
Angola
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Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Las Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Bélgica
Belice
Benin
Bermuda
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Cabo Verde
Islas Caimán
República Centroafricana
Chad
Chile
China
Isla de Navidad
Isla del Coco
Colombia
Comoras
Congo
Islas Cook
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croacia
Cuba
Curaçao
Chipre
República Checa
República Democrática del Congo
Dinamarca
Djibouti
República Dominicana
República Dominicana
Ecuador
Egypt
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Estonia
Etiopía
Islas Malvinas
Islas Faroe
Fiyi
Finlandia
Francia
Polinesia Francesa
Gabon
Gambia
Georgia
Alemania
Ghana
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Granada
Guadalupe
GUAM
Guatemala
Guernesey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordan
Kazajistán
Kenia
Kiribati
Corea del Norte
Corea del Sur
Kosovo
Kuwait
Kyrgyztan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesoto
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malasia
Islas Maldivas
Mali
Malta
Islas Marshall
san martín
Mauritania
Islas Mauricio
Mayotte
México
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Monteserrat
Marruecos
Mozambique
Birmania
Nagorno-Karabakh
Namibia
Nauru
Nepal
Holanda
Antillas Holandesas
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Isla Norfolk
Northern Cyprus
Marianas del Norte
Noruega
Omán
Pakistán
Palau
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Filipinas
Islas Pitcairn
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Catar
República del Congo
Rumanía
Rusia
Rwanda
San Bartolomé
Santa Helena
Saint kitts y nevis
Santa Lucía
San Martín
Saint Pierre y Miquelon
San Vicente y las Granadinas
Samoa
San Marino
Santo Tomás y Príncipe
Arabia Saudita
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Solomon
Somalia
Somalilandia
Sudáfrica
Osetia del Sur
South Sudan
España
Sri Lanka
Sudán
Suriname
Svalbard
eSwatini
Suecia
Suiza
Siria
Taiwán
Tajakistan
Tanzania
Tailandia
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Transnistria Pridnestrovie
Trinidad y Tobago
Tristan da Cunha
Tunes
Turquía
Turkmenistán
Islas Turcas y Caicos
Tuvalu
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Ciudad del Vaticano
Venezuela
Vietnam
Islas Vírgenes Británicas
Isla de Hombre
Islas Vírgenes , Estados Unidos
Wallis y Futuna
Sáhara Occidental
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Otro
País
Profesión y/o ocupación
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Teléfono de contacto
*
Email Personal
*
ejemplo@ejemplo.com
Sobre la sociedad
Información sobre la sociedad.
Nombre de la persona jurídica
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Nombre como fue inscrita la sociedad
RUC
*
Tipo de Persona Jurídica
*
Sociedad Anónima
Sociedad Civil
Sociedad Limitada
Fundación sin fines de lucro
Fundación
Sociedad Anónima "Offshore"
Fecha de inscripción de la persona jurídica
*
-
Día
-
Mes
Año
Fecha
País de inscripción de la persona jurídica
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Malawi
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Mali
Malta
Islas Marshall
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Puerto Rico
Catar
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Samoa
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Islas Caimán
República Centroafricana
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Isla del Coco
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Islas Cook
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República Checa
República Democrática del Congo
Dinamarca
Djibouti
República Dominicana
República Dominicana
Ecuador
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El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Estonia
Etiopía
Islas Malvinas
Islas Faroe
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Francia
Polinesia Francesa
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Gambia
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Corea del Sur
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Luxemburgo
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Islas Maldivas
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Mauritania
Islas Mauricio
Mayotte
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Filipinas
Islas Pitcairn
Polonia
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Puerto Rico
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República del Congo
Rumanía
Rusia
Rwanda
San Bartolomé
Santa Helena
Saint kitts y nevis
Santa Lucía
San Martín
Saint Pierre y Miquelon
San Vicente y las Granadinas
Samoa
San Marino
Santo Tomás y Príncipe
Arabia Saudita
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Solomon
Somalia
Somalilandia
Sudáfrica
Osetia del Sur
South Sudan
España
Sri Lanka
Sudán
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Suiza
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Taiwán
Tajakistan
Tanzania
Tailandia
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Transnistria Pridnestrovie
Trinidad y Tobago
Tristan da Cunha
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Turkmenistán
Islas Turcas y Caicos
Tuvalu
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
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Uzbekistan
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Ciudad del Vaticano
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Vietnam
Islas Vírgenes Británicas
Isla de Hombre
Islas Vírgenes , Estados Unidos
Wallis y Futuna
Sáhara Occidental
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Otro
País
Actividad a la cual se dedica la persona jurídica
*
Teléfono de la empresa
*
Email Corporativo
*
ejemplo@ejemplo.com
Información general sobre los dignatarios
*
Nombre completo como aparece en su documento legal
Numero de Cedula / Pasaporte
Representante legal
Presidente
Tesorero
Secretario
Beneficiarios
*
Beneficiario #1
Beneficiario #2
Beneficiario #3
Beneficiario #4
Nombre completo
Numero de Identificación
Dirección residencial
Teléfono
Personas políticamente expuestas
La persona expuesta políticamente son las personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, ,judiciales o militares de alta jerarquía , los ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionar ios públicos que ocupen posiciones de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decis iones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización institucional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.
Es usted una persona políticamente expuesta
*
Sí
No
Cargo actual
Fecha de entrada
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Día
-
Mes
Año
Fecha
Cargo anterior
Fecha de entrada al cargo anterior
-
Día
-
Mes
Año
Fecha
Documentos adjuntos
Para realizar nuestra labor, es necesario que nos incluya la siguiente documentación. Si no puede incluirla en este correo, por favor adjuntarla vía correo electrónico a documentos@moranpa.com
Por favor adjuntar copia del pacto social
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Por favor adjuntar copia del aviso de operaciones
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Por favor adjuntarnos copia de la cédula o documento de identificación del Presidente de la Persona Jurídica
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Por favor adjuntarnos copia de la cédula o documento de identificación del Secretario de la Persona Jurídica
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Por favor adjuntarnos copia de la cédula o documento de identificación del tesorero de la Persona Jurídica
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Incluir copia de la cédula o documento de identificación del Representante Legal de la Persona Jurídica(si es diferente que el Presidente)
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Autorizaciones
Autorizo a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros para corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener y solicitar cualquier información adicional que estime necesaria relativa a este documento
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Cargo:
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Firma
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