• CADASTRO PESSOA JURÍDICA

  • - Não altere os campos já preenchidos;

    - Se a escolha do cliente for crédito, não precisa complementar cadastro;

    - Confira se a razão social do cliente não tem "espaço" ao final do nome (IMPORTANTE).

  • ATENÇÃO

     VERIFICAR OS SEGUINTES PONTOS:

     

    - NÃO PODE CONTER "ESPAÇO" AO FINAL DA RAZÃO SOCIAL

    -  NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS -  ",  /,   ,  ~,  ^,  (,   ),  *,  &,  #,  $,  @,  -,  +,  - AO LONGO DA RAZÃO SOCIAL.

     

  • Conferiu se tem espaço ou caracteres não permitidos?*
  • Porte da Empresa:*
  • É uma Instituição Financeira?*
  • É considerada uma "U.S. Person"?*
  • A empresa é participante do FATCA?*

  • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

    Informações encontradas no Contrato Social
  • Data de Constituição da Empresa:*
     / /
    2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
  • Forma de Constituição:*

  • Atenção! Se o representante da empresa for sócio, colocar os dados dele como "SÓCIO 1"

  • Possui sócio/acionista/controlador Pessoa Jurídica?*
  • Se sim, quantos?*

  • Situação financeira

  • Adicionar conta alternativa?*

  • Números encontrados em DRE, balanço e balancete:

  • Data do balanço:*
     / /
    2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
  • Capital social:*
  • Faturamento líquido anual:*
  • Lucro do exercício:*
  • Ativo Permanente:*
  • Patrimônio em aplicações financeiras:*
  • Patrimônio líquido:*
  • Ativos:*
  • Passivos:*

  • REPRESENTANTE

  • Copiar dados do "SÓCIO 1"?*

  • CERTIFIQUE DE NÃO TER ESPAÇO AO FINAL DO NOME ACIMA

  • Conferiu se tem espaço?*
  • Data de Nascimento:*
     / /
    2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
  • Data de Emissão do RG:*
     / /
    2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
  • Sexo:*
  • Brasileiro/Estrangeiro:*
  • Estado Civil:*
  • Format: (00) 00000-0000.
  • Possui residência em outro país?*
  • Possui visto permanente em outro país?*
  • Tem relacionamento com uma Pessoa Politicamente Exposta – PPE Relacionado?*
  • Empresa, Sócios, Controladores, Administradores ou Procuradores é considerado Pessoa Politicamente Exposta – PPE?*

  • Dados bancários do representante:

  • Rendimentos mensais:*
  • Selecione a opção de acordo com a resposta acima:*
  • Patrimônio em aplicações financeiras:*
  • Patrimônio em imóveis e outros bens:*
  • Patrimônio em veículos:*
  • Selecionar de acordo com a soma dos três últimos itens (patrimônio em aplic. financeiras, patrimônio em imóveis e outros bens e patrimônio em veículos):*

  • PROCURADOR, DATA E LOCAL

  • Nomear procurador?*
  • Tem mais um procurador?*
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