Ebury - Formulário de Cadastro Pessoa Física

FATCA - FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT
É uma lei americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA em relação a rendimentos e outros ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por cidadãos norte-americanos e a cidadãos estrangeiros com obrigações fiscais nos EUA, designados como US Persons. A lei determina que as Foreign Financial Institutions (“FFIS”), instituições financeiras estrangeiras, devem identificar as US Persons em sua base de clientes, de forma a garantir o repasse de informações anuais de operações de contas mantidas por cidadãos americanos para a Receita Federal dos Estados Unidos. O governo brasileiro assinou acordo para a troca de informações com a Receita Federal Americana (IRS - Internal Revenue Service).
Para que seja possível identificar a aplicabilidade do FATCA no seu caso, por favor, selecione a opção mais aplicável: *

Declaro para os devidos fins de direito sob as penas da lei que não sou cidadão ou residente fiscal nos EUA Declaro, para os devidos fins de direito sob as penas da lei, que sou cidadão ou residente fiscal nos EUA, estou ciente econcordo com que os Bancos Parceiros reportem meus dados financeiros e cadastrais para as autoridades fiscais do Brasil,qualquer outra determinada pelos órgãos reguladores brasileiros ou pela receita federal ou às autoridades fiscais dos EUA.
Para isso meu número de identificação para fins fiscais nos EUA (TIN/SSN) é:
Em atendimento ao Padrão de Declaração Comum (CRS – Commom Reporting Standard) da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento) e IN RFB n. 1.680/2016, caso possua residência em outro país além dos EUA ou Brasil, favor informar o número de identificação e o respectivo país:

Documentos, Declarações e Assinatura
A Ebury Brasil Consultoria Ltda. atua como correspondente bancário de bancos parceiros e solicita informações de contato, comprovante de identidade e endereço, números de inscrição fiscal, bem como os dados, documentos e declarações abaixo para fins de cadastro, o que inclui verificação de identidade e pesquisas de crédito. Com intuito de fornecer nossos serviços, compartilharemos suas informações apenas com agências de referência de crédito, como Serasa, por exemplo, e com nossos bancos parceiros. Detalhes sobre como usamos seus dados pessoais podem ser encontrados na Política de Privacidade contida em nosso site.

Para completar seu cadastro, necessitamos também de alguns documentos adicionais, listados abaixo:
1- Cópia simples do documento de identidade ou CNH e CPF. Para estrangeiros não residentes: Cópia do passaporte ou RNE *

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2- Imposto de renda do último exercício com comprovante de entrega *

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3- Comprovante de endereço (com data de emissão máxima de 90 dias) *

Documentos aceitáveis: conta de água, energia, telefone fixo, internet, cartão de crédito, seguro residencial ou seguro de saúde
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Pretende fazer operações de ingresso no Brasil de recursos mantidos no exterior? *

Sim Não
Qual seu patrimônio declarado no exterior?

Acima de USD 1.000.000,00 Abaixo de USD 1.000.000,00
Por favor, anexe abaixo a sua Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior - DCBE

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Para assinar este formulário, por favor, digite seu e-mail no campo abaixo: *
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