UBO (25%) - verklaring VBA Logo

  • UBO (25%) - verklaring

  • Een UBO = Uiteindelijk Belanghebbende
    (Engels: ultimate beneficial owner)

    Waarom wordt u gevraagd dit in te vullen
    Vanuit de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn alle financiële instellingen verplicht om de uiteindelijk belanghebbenden van hun relaties te kennen en te controleren.

     Daarom wordt gevraagd wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een organisatie. Daarmee verkleinen we natuurlijk de kans dat criminele organisaties het geld dat bij schade uitgekeerd wordt witwassen of gebruiken voor het financieren van terrorisme. 

    Toelichting UBO (25%)-Verklaring
    Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dienen zij te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende (UBO), voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU. 

    Deze checks dienen te worden gedaan voor het aangaan van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd. 

    Mocht blijken dat een van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mogen geen uitkeringen verricht worden en zal dit reden zijn om de polis niet af te sluiten als deze wordt aangevraagd, dan wel te beëindigen.

    Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kunnen de Uiteindelijk Belanghebbenden niet altijd worden achterhaald. 

    Hulp bij het juist invullen van de verklaring
    De verklaring kan alleen verwerkt worden als alle gegevens correct zijn ingevuld.
    Op de volgende pagina vertelt het formulier u wat er moet worden ingevuld.

    Volledig digitaal formulier
    In deze tijd van thuiswerken gaan we helemaal digitaal.
    Dit formulier is volledig digitaal, inclusief de handtekening die u met de muis kunt zetten of op het scherm als u een touchscreen heeft.
    U hoeft dus niets te printen of per post of email te versturen.
    Online invullen en aan het eind op 'versturen' klikken, meer is het niet.

    Klik nu a.u.b. op 'Naar invullen' voor de volgende stap.

     

  • UBO (25%) - verklaring

  • 1. bedrijfsgegevens

  • Wat in te vullen als Eenmanszaak
    Er is 1 belanghebbende voor 100%, dus ook 1 UBO.
    Vul de persoonlijke gegevens in en onderteken de verklaring.

  • Wat in te vullen als Maatschap, vof of CV
    Er zijn meerdere belanghebbenden. Vul op de verklaring de persoonsgegevens in van alle personen met een belang van 25% of meer.

  • Wat in te vullen als BV of NV
    Vul de persoonsgegevens in van alle personen met een belang van 25% of meer in en onderteken de verklaring. 

  • 2. Verklaring

  • Maatschap, vof of CV: geen UBO met 25% of meer belang
    U geeft aan dat er geen UBO's zijn met een belang van 25% of meer.
    In dat geval zijn alle personen die feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap kunnen uitoefenen de UBO('s). 
    Vul hun persoonlijke gegevens in en onderteken de verklaring.

    Let op: de naam van de/een organisatie is nooit de uiteindelijke belanghebbende, dit zijn altijd natuurlijke personen.

  • BV of NV: geen UBO met 25% of meer belang
    U geeft aan dat er geen UBO's zijn met een belang van 25% of meer.
    In dat geval zijn alle personen die feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap kunnen uitoefenen de UBO('s). 

    Pseudo-UBO
    Als er bijvoorbeeld op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO is , dan moet het statutaire bestuur van de cliënt/zakelijke relatie als pseudo-UBO worden aangemerkt en getoetst. In de praktijk zijn dit de CEO en CFO. Is een andere vennootschap bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die bestuurder is van die andere vennootschap de pseudo-UBO en zo verder. 

    Let op: de naam van de/een organisatie is nooit de uiteindelijke belanghebbende, dit zijn altijd natuurlijke personen.

  • Wat in te vullen als Stichting

    Heeft de stichting geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer?

    Geef dan de bestuurders en/of vertegenwoordigers op als de uiteindelijk belanghebbenden.
    De handtekening van één van de bestuurders is voldoende.

    Pseudo-UBO
    Als er bijvoorbeeld op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO is , dan moet het statutaire bestuur van de cliënt/zakelijke relatie als pseudo-UBO worden aangemerkt en getoetst. In de praktijk zijn dit de CEO en CFO. Is een andere vennootschap bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die bestuurder is van die andere vennootschap de pseudo-UBO en zo verder. 

    Let op: de naam van de/een organisatie is nooit de uiteindelijke belanghebbende, dit zijn altijd natuurlijke personen.

  • Wat in te vullen als Vereniging

    Heeft de Vereniging geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer?

    Geef dan de bestuurders en/of vertegenwoordigers op als de uiteindelijk belanghebbenden.
    De handtekening van één van de bestuurders is voldoende.

    Pseudo-UBO
    Als er bijvoorbeeld op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO is , dan moet het statutaire bestuur van de cliënt/zakelijke relatie als pseudo-UBO worden aangemerkt en getoetst. In de praktijk zijn dit de CEO en CFO. Is een andere vennootschap bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die bestuurder is van die andere vennootschap de pseudo-UBO en zo verder. 

    Let op: de naam van de/een organisatie is nooit de uiteindelijke belanghebbende, dit zijn altijd natuurlijke personen.

  • Wat in te vullen als kerkgenootschap, coöperatie of OWM

    Heeft het kerkgenootschap, de coöperatie of de OWM geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer?

    Geef dan de bestuurders en/of vertegenwoordigers op als de uiteindelijk belanghebbenden.
    De handtekening van één van de bestuurders is voldoende.

    Pseudo-UBO
    Als er bijvoorbeeld op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO is , dan moet het statutaire bestuur van de cliënt/zakelijke relatie als pseudo-UBO worden aangemerkt en getoetst. In de praktijk zijn dit de CEO en CFO. Is een andere vennootschap bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die bestuurder is van die andere vennootschap de pseudo-UBO en zo verder. 

    Let op: de naam van de/een organisatie is nooit de uiteindelijke belanghebbende, dit zijn altijd natuurlijke personen.

  • Persoonsgegevens

  •  - -
  •  - -
  •  - -
  •  - -

  • UBO (25%) - verklaring

  • Ondertekening

    Ongetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie te tekenen en deze te binden, verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

    Met deze ondertekening stemt u ermee in dat de organisatie van wie u dit formulier heeft ontvangen, zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie. Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt en/of indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen.

    Met ondertekening geeft u toestemming om de gegevens te delen met verzekeraars die deze gegevens vragen uit hoofde van door de organisatie afgesloten of af te sluiten verzekeringscontracten.

  • Wissen
  • Wissen

  • Inzenden
    Alles ingevuld?
    Klik hieronder op versturen om de gegevens in te zenden.
    Elke ondertekenaar ontvangt een email met een overzicht van de ingevulde gegevens.

  • Should be Empty: