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  • 1. Datos de Identificación

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  • m) Datos de contacto

  • 2. Declaro que soy propietario directo de la empresa

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  • 3. Beneficiario final por propiedad indirecta

  • 3.1. Indicar a través de qué persona ejerce la propiedad indirecta

  • 3.2 Cadena de titularidad

  • 3.2.1 Cuadro resumen de personas que conforman el capital de una PPJJ

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  • 3.2.2 Cuadro de personas pertenecientes a la cadena de titularidad

  • 3.3 Datos de la persona jurídica o ente jurídico

  • 4. Beneficiario final por control

  • Si Ud. ejerce control indirecto en la persona jurídica por medios distintos a la propiedad, para adoptar e imponer decisiones, con independencia de que ocupe o no cargos formales en la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.4 del artículo 5 del Reglamento, sírvase proporcionar la siguiente información, como así también, los datos de identificación del cuadro 1 y del cuadro 2, de corresponder

  • Control directo: Cuando la PPNN ejerce más de la mitad del poder de voto en los órganos de administración o dirección o equivalente que tenga poder de decisión, en una persona jurídica.

  • Control indirecto: Cuando la PPNN tiene la potestad para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros de los órganos de administración o dirección o equivalente de la PPJJ, según corresponda, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de dichos órganos y de esta forma aprobar las decisiones financieras, operativas y/o comerciales o es responsable de las decisiones estratégicas en la PPJJ, incluyendo decisiones sobre la consecución del objeto de la PPJJ y continuidad de ésta.

  • 5. Beneficiario final de un ente jurídico

    Llenar solo si el beneficiario final es un ente jurídico, fideicomiso, fondo de inversión, Etc.

  • Conforme a lo dispuesto en los literales a) y b) del párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372, se deberá detallar los datos de identificación:

    • Del fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o grupo de beneficiario y cualquier otra persona que teniendo la calidad de participe ejerza el control efectivo final del patrimonio, resultados o utilidades del fideicomiso o del fondo de inversión según corresponda.
    • En otros tipos de entes, la persona que ostenta posiciones similares a las descritas anteriormente y en el caso del trust, adicionalmente el protector o administrador
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