• Estimado cliente en cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, le solicitamos diligenciar completamente este formulario con sus datos y adjuntar la documentación solicitada como requisito indispensable para llevar acabo las operaciones de Comercio Exterior

  • En caso de tener alguna duda respecto a la información a completar en el formulario nos puede contactar por whatsapp dando click en el siguiente botón:

  • Solicitud de Creación/ Actualización clientes

    A partir del 1 de enero de 2019, desaparece de la legislación tributaria, los conceptos de régimen común y régimen simplificado del impuesto a las ventas y son remplazados por RESPONSABLES y NO RESPONSABLES del impuesto a las ventas

  • Datos Básicos

  •  - -

  • Para consultar su codigo postal puede ingresar al siguiente link y verificar: 

    Código Postal

  • Información del representante legal

  • Composición Accionaria

    Instrucciones de diligenciamiento:

  • 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del Capital Social, aporte o participación.

    2) Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (En caso de requerir mas espacio debe anexar una relación por separado).

    3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Públicamente , sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta)

  • Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se entiende por persona políticamente expuesta los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.

  • Datos de contactos Administrativos

  • Contacto al que se debe notificar cuando esté completo el proceso de creación como cliente:

  •  

  • Datos envió Facturación Electrónica

    Dando cumplimiento a la normatividad nacional en cuanto a facturación electrónica, por favor provea la siguiente información teniendo en cuenta que a las direcciones registradas serán enviadas las facturas electrónicas emitidas por la organización.

  • Entidades o Personas Beneficiadas de las operaciones de comercio exterior

  • Referencias Bancarias

    En caso de devolución de depósitos o saldo a favor , se tendrán en cuenta los datos consignados en la siguiente tabla:

  • Referencias Comerciales

  • Información Tributaria

    Esta información es empleada para la emisión de facturas, por ello es importante que para completarla se solicite ayuda al departamento de contabilidad. En caso de que la factura sea rechazada por errores en la información diligenciada se deberá pagar por volver a facturar.
  • Image-184

  • Representada / Agencia de Aduanas en Puerto

  • Documentos

    Por favor descargar, diligenciar y firmar los formatos y adjuntar junto con los otros documentos solicitados .

  • Formatos

    Para descargar los formatos solicitados dar click sobre cada uno

  • A continuacion encontrara los formatos que deben ser  diligenciados  y firmados por representante legal

     
    Consulta Masiva Gestion de riesgos y LA/FT (Diligenciar los datos de número de identificación de: Representantes legales, junta directiva, revisores fiscales, apoderado y beneficiarios finales) estos datos se encuentran en la camara de comercio principalmente.

    Por favor tener en cuenta que el formato LAFT debe ser el adjunto en formato Excel, donde evidencie a todas las personas que aparecen en la cámara de comercio: representantes legales, revisores fiscales, accionistas, junta directiva.

     

    PODER NAVES / CLC

    FORMATO LA/FT

    ADM-FOR-007-009 CONSENTIMIENTO INFORMADO CONSULTA CENTRALES

    NOTA ACLARATORIA: TENGA EN CUENTA QUE SI LA DOCUMENTACION NO CUENTA CON LO REQUISITOS PEDIDOS Y NO COINCIDE CON LA INFORMACION SUMINISTRADA SERA DEVUELTA LA SOLICITUD

     
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  • Datos del Beneficiario Final

  • De conformidad con las disposiciones contempladas en el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica No. 100-00008 del 12 de julio de 2022, por favor suministre la información del beneficiario final de la organización

  • En caso de que por políticas internas no pueda suministrar la información del beneficiario final por favor adjuntar una certificacion firmada por oficial de cumplimiento o quien haga las veces del mismo que certifique que el beneficiario final de la empresa, NO se encuentra relacionado en listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, como listas de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la Lista OFAC (SDNT list) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, y todas aquellas listas restrictivas y vinculantes que estén relacionadas con los riesgos LA/FT/FPADM. 

    Encuentre aqui un modelo sugerido:

    Modelo Certificación Beneficiario Final

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