Geldwäscheidentifikation

Identifikation nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

Steuerkanzlei Aichach, Volker Pösselt
Name*

VornameNachname
Treten Sie für einen Vertragspartner oder eine andere Personen auf?*
Gibt es abweichende wirtschaftlich Berechtigte*
i.S.d. § 3 Abs. 1 GwG
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort*
Staatsangehörigkeit*
Adresse*

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

StadtBundesland

Postleitzahl
Telefonnummer*

VorwahlTelefonnummer
Identität geprüft anhand*
Ausweis/Passnummer*
Ausstellende Behörde*
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
Foto Vorder- und Rückseite*

Dateien / Foto
des Identitätsnachweises fertigen oder hochladen Cancelof
- Bitte Vollmacht oder Nachweis der Vertretungsbefugnis vorlegen
  
  Dateien / Foto
  
  Cancelof
- Name Vertretener
  
  VornameNachname
- oder Firma für die vertreten wird
- Geburtsdatum Vertretener
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Geburtsort Vertretener
- Staatsangehörigkeit Vertretener
- Adresse Vertretener
  
  Straße und Hausnummer
  
  Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
  
  StadtBundesland
  
  Postleitzahl
- Identität Vertretener geprüft durch
- Ausweis / Passnummer Vertretener
- Ausstellende Behörde Vertretener
- Bitte für Vertretener Vorder- und Rückseite des Identitätsnachweises hochladen.
  
  Dateien / Foto
  
  Cancelof
- Name des wirtsch. Berechtigten
  
  VornameNachname
- Adresse
  
  Straße und Hausnummer
  
  Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
  
  StadtBundesland
  
  Postleitzahl
- Identität wirtsch. Berecht.
  Nachgewiesen durch
- Ausweisenummer
- Bitte für wirtsch. Berechtigten Vorder- und Rückseite des Identitätsnachweises hochladen.
  
  Dateien / Foto
  
  Cancelof
- Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person
- Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und der Beziehung zu ihr
- Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem von der EU-Kommission nach Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 2015/849 der durch Art. 1 Nr. 5 der Richtlinnie 2018/843 geändert worden ist, ermittelten Drittstaaten mit hohem Risiko niedergelassen.Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem vorgenannten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen.
- Drittstaat
- Zweck und Art der Geschäftsbeziehung ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung selbst bzw. den gesondert erteilten Aufträgen.
- Datum
- Unterschrift*
  
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