Geldwäscheidentifikation

Identifikation nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

Steuerkanzlei Aichach, Volker Pösselt
Name *

Vorname Nachname
Treten Sie für einen Vertragspartner oder eine andere Personen auf? *
Gibt es abweichende wirtschaftlich Berechtigte *
i.S.d. § 3 Abs. 1 GwG
Geburtsdatum *

Tag Monat Jahr
Datum
Geburtsort *
Staatsangehörigkeit *
Adresse *

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

Stadt

Postleitzahl
Identität geprüft anhand *
Ausweis/Passnummer *
Ausstellende Behörde *
Gültig bis *

Tag Monat Jahr
Datum
Foto Vorder- und Rückseite *

Dateien / Foto
des Identitätsnachweises fertigen oder hochladen Cancel of

Angaben zur Vertretung / zum Vertretenden
Bitte Vollmacht oder Nachweis der Vertretungsbefugnis vorlegen

Dateien / Foto

Cancel of
Name Vertretener

Vorname Nachname
oder Firma für die vertreten wird
Geburtsdatum Vertretener

Tag Monat Jahr
Datum
Geburtsort Vertretener
Staatsangehörigkeit Vertretener
Adresse Vertretener

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

Stadt Bundesland

Postleitzahl
Identität Vertretener geprüft durch
Ausweis / Passnummer Vertretener
Ausstellende Behörde Vertretener
Bitte für Vertretener Vorder- und Rückseite des Identitätsnachweises hochladen.

Dateien / Foto

Cancel of

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
Name des wirtsch. Berechtigten

Vorname Nachname
Adresse

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

Stadt Bundesland

Postleitzahl
Identität wirtsch. Berecht.
Nachgewiesen durch
Ausweisenummer
Bitte für wirtsch. Berechtigten Vorder- und Rückseite des Identitätsnachweises hochladen.

Dateien / Foto

Cancel of

Sonderfälle
Politisch exponierte Person i.S.d. § 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG

Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person
Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und der Beziehung zu ihr
Hochrisikoländer § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG

Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem von der EU-Kommission nach Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 2015/849 der durch Art. 1 Nr. 5 der Richtlinnie 2018/843 geändert worden ist, ermittelten Drittstaaten mit hohem Risiko niedergelassen. Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem vorgenannten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen.

Unterschrift
Zweck und Art der Geschäftsbeziehung ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung selbst bzw. den gesondert erteilten Aufträgen.
Datum
Unterschrift *

Clear
Should be Empty:

Identifikation nach dem Geldwäschegesetz (GWG)