Análise KYC/AML - Pessoa Jurídica
Razão Social:
*
CNPJ:
*
Data de Constituição
*
-
dia
-
Mês
Ano
Endereço:
*
Endereço
Complemento
Cidade
Estado
CEP / Código postal
E-mail
*
Telefone/Celular
*
-
DDD
Número
Atividade Principal:
*
A empresa é intermediadora de criptoativos?
Sim
Não
Nome dos Sócios
CPF dos Sócios
Algum sócio é ou já foi Pessoa Politicamente Exposta?
*
Não
Outros
Valor aproximado da operação:
*
Qual valor deseja operar?
Capital Social:
*
Insira o valor do Capital Social integralizado.
Patrimônio Líquido
*
Qual o Patrimônio Líquido da empresa?
Check List - Documentos
*
Cópia do Documento de Identificação dos sócios;
Comprovante de Endereço;
Selfie do Administrador com Documento de Identificação;
Balanço contábil assinado por contador;
Cópia do Contrato Social;
Outros
Check List - Documentos Adicionais (apenas para intermediador de criptoativos)
*
Recibo de entrega da IN 1888/2019 dos últimos 3 meses;
Declaração de faturamento dos últimos 12 meses, assinada por contador;
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e KYC;
Outros
Upload dos Documentos acima:
*
Pesquisar arquivos
Cancel
of
Assinatura do Administrador (semelhante ao documento de identificação):
*
Sou responsável por todas informações e documentos fornecidos, sob pena de
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