Compliance quick scan
Naam
Voornaam
Achternaam
1. Heeft u uw organisatie risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme minder dan 12 maanden geleden vastgesteld en te beoordeeld?
Ja
Nee
2. Heeft u de resultaten van het vaststellen en beoordelen van de organisatie risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme vastgelegd?
Ja
Nee
3. Heeft u de uitkomsten van uw risicobeoordeling verwerkt in uw beleid, procedures en/of maatregelen?
Ja
Nee
4. Hebben (één of meerdere) dagelijkse beleidsbepalers in de afgelopen 24 maanden een opleiding(en) op het gebied van de Wwft en/of Sanctieregelgeving gevolgd?
Ja
Nee
Score
Submit
Should be Empty: