You can always press Enter⏎ to continue
Что такое AML и KYC?
9
Questions
START
1
Ваш @ Telegram
*
This field is required.
Previous
Next
Submit
Press
Enter
2
Какие компании и поставщики услуг виртуальных активов (VASPs) стали неотъемлемой частью финансовой системы за последнее десятилетие?
*
This field is required.
Только хакеры и террористы
Только криптокомпании
Криптокомпании и поставщики услуг виртуальных активов (VASPs)
Previous
Next
Submit
Press
Enter
3
Согласно исследованию компании Chainalysis, какая сумма была украдена в 2022 году?
*
This field is required.
3,8 миллиардов долларов
1 миллиард долларов
10 миллиардов долларов
Previous
Next
Submit
Press
Enter
4
Выберите как корректно соотносятся понятия AML и KYC?
*
This field is required.
AML - официальное понятие, KYC - составной элемент AML
KYC - официальное понятие, AML - составной элемент KYC
AML и KYC являются одним и тем же понятием
Previous
Next
Submit
Press
Enter
5
В каких случаях может потребоваться прохождение KYC процедуры?
*
This field is required.
Регистрация на централизованной криптобирже
Покупка и продажа криптовалюты
Участие в Initial Coin Offerings (ICO)
Все вышеперечисленные варианты
Previous
Next
Submit
Press
Enter
6
Какая криптовалютная биржа была закрыта американскими властями в связи с отмыванием преступных денег?
*
This field is required.
BTC-e
FTX
Coinbase
Bitfinex
Previous
Next
Submit
Press
Enter
7
Какие обвинения были предъявлены Александру Виннику?
*
This field is required.
Отмывание миллиардов долларов преступных денег
Незаконная деятельность на платформе BTC-e
Участие в международном мошенничестве
Все вышеперечисленные варианты
Previous
Next
Submit
Press
Enter
8
Какие регуляторы имеют право накладывать санкции за несоблюдение AML
*
This field is required.
Huge
Large
Normal
Small
Ok
quote
Created with Sketch.
Ok
Previous
Next
Submit
Press
Enter
9
Какие санкции может наложить регулятор за нарушение компаниями правил AML
*
This field is required.
Huge
Large
Normal
Small
Ok
quote
Created with Sketch.
Ok
Previous
Next
Submit
Press
Enter
Should be Empty:
Question Label
1
of
9
See All
Go Back
Submit