Что делать, если банк заблокировал счёт?

1
Ваш @ Telegram* This field is required.
2
1. Какой закон обязывает банки противодействовать легализации незаконных доходов и финансированию терроризма?* This field is required.
a) Закон о защите прав потребителей
b) Федеральный закон № 115-ФЗ
c) Закон о налоговой политике
d) Кодекс банковского права
3
2. Какие ситуации могут вызвать подозрения у банка и привести к блокировке счета?* This field is required.
a) Между зачислением и списанием денег прошло очень мало времени
b) Остаток денег на счете сильно отличается от суммы переводов
c) Большое количество операций с другими физическими лицами
d) Все вышеперечисленное
4
3. Что следует сделать, если банк заблокировал ваш счет?* This field is required.
a) Обратиться к другому банку для открытия нового счета
b) Связаться с банком, который заблокировал счет, и узнать причину блокировки
c) Ждать пока разблокируют
5
4.Какие документы могут потребоваться для разблокировки банковского счета? * This field is required.
a) Паспорт и свидетельство о регистрации места жительства
b) Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета биржи и справка о верификации аккаунта
c) Реквизиты кредитной карты и пин-код
6
5. Как можно предотвратить блокировку банковского счета при работе с криптовалютой?
a) Скрыть информацию о своих операциях с криптовалютой
b) Использовать неизвестные и непроверенные биржи и обменники
c) Разбивать крупные операции и использовать несколько банковских карт
d) Выводить все деньги с карты после каждой операции
7
6. Что рекомендуется делать, чтобы иметь доказательства невиновности при блокировке счета?
a) Фиксировать все операции и сделки с помощью скриншотов и записей
b) Уничтожать все документы, связанные с операциями криптовалюты
c) Сообщать банку неправдивую информацию о происхождении средств
d) Нанимать адвоката и подавать в суд на банк
8
7. Какие практические рекомендации помогут снизить риск блокировки банковского счета?
a) Уничтожать все документы, связанные с операциями криптовалюты
b) Использовать только одну банковскую карту для всех операций с криптовалютой
c) Проверять свои кошельки с помощью AML-сервисов
d) Проводить операции только с другими физическими лицами
Should be Empty: