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  • BOI REPORT / INFORME BOI

    Beneficial Ownership Information Report
  • Información de Contacto

    El contacto es la persona que solicita la presentación del informe en nombre de la entidad declarante
  • Información de la Entidad Declarante

    Información sobre la entidad que declara (LLC o Corporación)
  • Dirección actual de la Entidad Declarante en los Estados Unidos

    Corresponde a la ubicación principal de sus negocios en los Estados Unidos
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  • Información de cada Beneficiario Final

    Un beneficiario final es cualquier persona física que, directa o indirectamente ejerce un control sustancial sobre la entidad declarante que posee o controla al menos el 25 porciento de las participaciones en la propiedad de la entidad declarante
  • Todos los Beneficiarios Finales que son declarados deben adjuntar copia de su licencia de conducir vigente emitida por cualquier estado de los Estados Unidos, o copia de su pasaporte vigente.

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  • Si la Entidad declarante se formo antes de Enero 1 del 2024, no es necesario presentar información de la persona que formó la entidad.

  • Información del Formador de la Entidad Declarante

  • Si Aztec Project LLC realizó la formación de la Entidad Declarante, no es necesario proporcionar la información del Formador

  • Proporcione la información de la persona que realizó la formación de la Entidad Declarante

    Esta información es obligatoria si la Entidad Declarante se formó/registró a partir de Enero 1 del 2024
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  • DECLARACIÓN LEGAL

  • La persona cuyo nombre a continuación de éste texto declara bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en este documento es veraz y completa.

    Que esta relacionado con la Entidad Declarante y la representa para proporcionar la información en el presente documento.

    Que la Entidad Declarante ha definido conforme a las reglas emitidas por el FinCEN a los Beneficiarios Finales cuya información se proporciona en este documento. 

    Qué entiende que la falsedad de la información proporcionada puede conllevar responsabilidades legales de índole civil y penal.

    Que solicita que Aztec Project LLC que realice la presentación del Informe BOI conforme a los datos proporcionados y que libera a dicha companía, a sus representantes y empleados por cualquier responsabiliodad consecuencia de cualquier defecto, veracidad o impresición en la información proporcionada en este documento. Y se obliga a realizar notificar cualquier defecto, impresición o carencia de veracidad en la información proporcionada, en el momento en que la conozca.

    Asimismo, declara que los datos proporcionados son de su conocimiento personal y directo.

    Que en consecuencia firma el presente documento como signo de aceptación de lo aqui expresado y acepta la responsabilidad por la información proporcionada.

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