Due Diligence Interview
Entrevista de Diligencia Debida
Taxpayer Information
Información del Contribuyente
Tax year / año fiscal
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2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taxpayer name / Nombre del contribuyente
First Name
Middle Name
Last Name
Filing status / Estado civil
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Single / Soltero
Head of household / Cabeza de familia
Married filling jointly / Casados presentando juntos
Married filling separately / Casados presentando separados
Qualifying surviving spouse / Cónyuge sobreviviente calificado
Email
example@example.com
Phone Number / Número de teléfono
-
Código de área
Número de teléfono
Do you currently have any outstanding balances or active payment plans with the IRS? This includes debts from previous years, collection notices, letters from the IRS, or payment plans./¿Actualmente tiene algún balance pendiente o un plan de pago activo con el IRS? Esto incluye deudas de años anteriores, avisos de cobro, cartas del IRS o acuerdos de pago a plazos (payment plan).
Si
No
If your answer is Yes, please indicate the approximate amount owed./Si su respuesta es Sí, por favor indique el monto aproximado adeudado
Please enclose any recent letters or notifications received from the IRS./Adjunte cualquier carta o notificación reciente recibida del IRS.
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Last year's income tax return / Declaración de impuestos del año pasado (Optional - Opcional)
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Estimated taxes paid / Impuestos estimados pagados (Optional - Opcional)
Occupation / Ocupación
SSN or ITIN Number / Númer de Seguro social o ITIN
SSN or ITIN / Seguro social o ITIN (File - Archivo)
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Drivers License or ID / Licencia de conducir o identificación
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DOB / Fecha de nacimiento
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Mes
-
Día
Año
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Vehicle Information / Informacion del vehiculo
Address / Dirección
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Street Address Line 2
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State / Province
Postal / Zip Code
Spouse name / Nombre del cónyuge
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Middle Name
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Email / Correo Electronico
example@example.com
Phone Number
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Occupation / Ocupación
SSN or ITIN Number / Númer de Seguro social o ITIN
SSN or ITIN / Seguro social o ITIN (File-Archivo)
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Drivers License / Licencia de conducir
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DOB spouse / Fecha de nacimiento conyugue
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Vehicle Information / Información del vehículo
Dependents info. / Información de los dependientes
Dependents Birth Certificate/Acta de Nacimiento de los dependientes
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Please attach all birth certificates for dependents that you have. The language of the document does not matter. / Por favor, añada acá todas las actas de nacimiento de los dependientes que usted posea. No hace diferencia el idioma del documento.
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SSN or ITIN Dependents Files / Archivos de Seguro Social o ITN de los dependientes
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Please attach all Social Security or ITIN files for your dependents here. The language of the document does not matter. / Por favor, añada acá todos los archivos de Seguro Social o ITIN de los dependientes que usted posea. No hace diferencia el idioma del documento.
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Do you have any foreign account with an aggregate value exceeding $10,000? /¿Tiene alguna cuenta en el extranjero con un valor agregado superior a $10,000?
Please Select
Yes/Si
No
If the answer to the previous question is yes, did you file an FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Account)? / Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿presentó un FBAR (Informe de Cuenta Bancaria y Financiera en el Extranjero)?
Please Select
Yes/Si
No
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Step 1.
You / Spouse / Dependents (Documents received) - Usted / Cónyuge / Dependientes (Documentos recibidos)
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Reporting tips on the W-2/Reporte de Tips en la W-2
Forms W-2 Wage and Tax Statements. / Formularios W-2 Declaraciones de salarios e impuestos.
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Does your employer report tips on your Form W-2?/¿Su empleador reporta los tips (propinas) en su Formulario W-2? (Ejemplo: restaurantes, bares, salones de belleza, delivery, etc.)
Si
No aplica
Overtime payment/Pago de Overtime (horas extra)
Did you receive overtime pay at your job during the year 2025?/¿En su trabajo recibió pago por horas extra (overtime) durante el año 2025?
Si
No
If you answered "Yes" and had more than one employer during the year 2025, you must attach the last pay stub from each employer./Si respondió “Sí” y tuvo más de un empleador durante el año 2025, deberá adjuntar el último pay stub (talón de pago) de cada empleador.
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Forms 1099- NEC Non-Employee Compensation or MISC Miscellaneous Income (SELFT-EMPLOYMENT) and others. / Formas 1099- NEC Compensación de no empleados o MISC Ingresos varios(SELFT-EMPLOYMENT) y otros.
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Unemployment compensation (1099-G) + / Compensación por desempleo (1099-G) +
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Did the taxpayer, spouse, or any dependent receive insurance through the marketplace? / ¿El contribuyente, su cónyuge o algún dependiente recibió seguro médico a través del mercado de seguros?
Yes
No
Form 1095-A, Health Insurance Marketplace Statement / Formulario 1095-A, Prueba de póliza del Mercado de Seguro).
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About Form 1098, Mortgage Interest Statement / Formulario 1098 - Incluye intereses hipotecarios +
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Form 1098-E, Student Loan Interest Statement / Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E) +
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Form 1099-DIV, Dividends and Distributions / Formas 1099-DIV - Incluye ingresos por dividendos +
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1099-INT, Interest Income / Ingresos por intereses (1099-INT y 1099-OID) El Formulario 1099-INT puede ser emitido no solo por bancos y credit unions, sino también por plataformas de inversión y brokers, tales como Robinhood, Acorns, Fidelity, Schwab, E*TRADE, entre otros.+
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Omitting these forms may result in letters from the IRS and subsequent adjustments./Omitir estos formularios puede generar cartas del IRS y ajustes posteriores.
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Did you carry out any transactions involving cryptocurrencies or digital assets during 2025?/¿Durante el 2025 realizó alguna operación con criptomonedas o activos digitales?(Incluye compras, ventas, intercambios, premios, recompensas o pagos recibidos a través de plataformas como Robinhood, Acorns u otras.)
Si
No
If you answered Yes, please attach the forms you received from the platform, as this information is mandatory for your 2025 tax return./Si respondió Sí, adjunte los formularios que recibió de la plataforma, ya que esta información es obligatoria para su declaración de impuestos 2025.
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Form 1099-K, Payment Card and Third Party Network Transactions / Tarjeta de comerciante y pagos de la red de terceros (1099-K) +
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1099-R, Distributions From Pensions, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc. / Distribución del plan de jubilación (1099-R) +
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1099-S, Proceeds from Real Estate Transactions / Venta de casa o bienes inmuebles (1099-S) +
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Form 2439, Notice to Shareholder of Undistributed Long-Term Capital Gains / Formularios 2439 - Aviso al accionista de las ganancias de capital a largo plazono distribuidas. +
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Schedule K-1 Partner’s Share of Current Year Income,Deductions, Credits, and Other Items / K-1 - Sociedad, Corporación S e ingresos fiduciarios. +
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Step 2.
You / Spouse / Dependents (Personal Records) - Usted / Cónyuge / Dependientes (Récords personales)
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Daycare Tax Statement / Gastos de cuidado de menores y dependientes (Daycare). +
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The Daycare Tax Statement confirms how much you paid to the childcare centre during the year and is required to correctly complete the credit on your tax return. Request it from the daycare centre and attach the document./El Daycare Tax Statement confirma cuánto pagó al centro de cuidado durante el año y es requerido para completar correctamente el crédito en su declaración de impuestos.Solicítelo al daycare y adjunte el documento.
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Education expenses. / Gastos de educación (College). +
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Medical expenses (Not covered by your medical insurance). / Gastos médicos (No Cubiertos por su seguro médico). +
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Vehicle (personal property) Taxes paid (Vehicle registration) Applies to Self-Employed and Business Owners. / Vehículo (propiedad personal) Impuestos pagados (Registro de vehículos) Aplica para Trabajadores Independientes y Dueños de Negocios. +
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Step 3.
You / Spouse / Dependents (Real Estate Taxes) - Usted / Cónyuge / Dependientes (Impuestos de bienes inmuebles)
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Payment of mortgage interest. / Pago de intereses hipotecarios. +
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Charitable contributions. / Contribuciones caritativas. +
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Business or employee expenses. / Gastos de negocios o empleados. +
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Investment transactions. / Transacciones de inversión. +
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Retirement contributions. / Contribuciones de jubilación. +
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Energy efficiency property costs. / Gastos de propiedad de eficiencia energética. +
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Step 4.
Bank Account Information / Información bancaria
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Bank Account Information / Información bancaria (Cuenta y número de ruta para depósito directo / retiro).
AGI del año anterior (Ingreso Bruto Ajustado). +
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Step 5.
Education Credits Due Diligence / Diligencia Debida de Créditos de Educación
Do you have form 1098-T and receipts for the qualified tuition and related expenses to claim AOTC? / ¿Tiene el formulario 1098-T y los recibos de la matrícula calificada y los gastos relacionados para reclamar AOTC?
Please Select
Yes/Si
No
Does not apply/No aplica
If no 1098-T do you have receipts for the expenses being claimed? / Si no tiene 1098-T, ¿tiene recibos de los gastos reclamados?
Please Select
Yes/Si
No
Does not apply/No aplica
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Step 6.
Due Diligence / Debida Diligencia
Has the IRS given you, your spouse, or any dependents a security number (IP PIN)?/¿El IRS le ha dado un número de seguridad (IP PIN) a usted, su cónyuge o a algún dependiente?
Si
No
If you answered Yes, attach the letter from the IRS showing this year's IP PIN./Si respondió Sí, adjunte la carta del IRS donde aparece el IP PIN de este año.
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Additional Files / Archivos adicionales
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Additional notes / Comentarios adicionales para su preparador de impuestos.
Under penalties of perjury, I/We declare that all the answers provided today to complete my/our return and accompanying schedules and statements, and to the best of my/our knowledge and belief, they are true, correct, and complete. Bajo pena de perjurio, declaro/declaramos que todas las respuestas proporcionadas hoy para completar mi/nuestra declaración de impuesto y los anexos y declaraciones que la acompañan, y según su leal saber y entender, son verdaderas, correctas y completas.*
*
Yes/Si
No
Taxpayer Signature / Firma del contribuyente*
Spouse Signature / Firma del cónyuge
Interview Conducted By:
Glendis Zabala Tax Preparer / Preparador de impuestos
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