Due Diligence Interview
Entrevista de Diligencia Debida
Taxpayer Information
Información del Contribuyente
Tax year / año fiscal
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taxpayer name / Nombre del contribuyente
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Middle Name
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Filing status / Estado civil
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Single / Soltero
Head of household / Cabeza de familia
Married filling jointly / Casados presentando juntos
Married filling separately / Casados presentando separados
Qualifying surviving spouse / Cónyuge sobreviviente calificado
Email
example@example.com
Phone Number / Número de teléfono
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Número de teléfono
Last year's income tax return / Declaración de impuestos del año pasado (Optional - Opcional)
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Estimated taxes paid / Impuestos estimados pagados (Optional - Opcional)
Occupation / Ocupación
SSN or ITIN Number / Númer de Seguro social o ITIN
SSN or ITIN / Seguro social o ITIN (File - Archivo)
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Drivers License or ID / Licencia de conducir o identificación
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DOB / Fecha de nacimiento
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Día
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Vehicle Information / Informacion del vehiculo
Address / Dirección
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Postal / Zip Code
Spouse name / Nombre del cónyuge
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Email / Correo Electronico
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Occupation / Ocupación
SSN or ITIN Number / Númer de Seguro social o ITIN
SSN or ITIN / Seguro social o ITIN (File-Archivo)
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Drivers License / Licencia de conducir
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DOB spouse / Fecha de nacimiento conyugue
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Vehicle Information / Información del vehículo
Dependents info. / Información de los dependientes
Dependents Birth Certificate/Acta de Nacimiento de los dependientes
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SSN or ITIN Dependents Files / Archivos de Seguro Social o ITN de los dependientes
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Do you have any foreign account with an aggregate value exceeding $10,000? /¿Tiene alguna cuenta en el extranjero con un valor agregado superior a $10,000?
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If the answer to the previous question is yes, did you file an FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Account)? / Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿presentó un FBAR (Informe de Cuenta Bancaria y Financiera en el Extranjero)?
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Yes/Si
No
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Step 1.
You / Spouse / Dependents (Documents received) - Usted / Cónyuge / Dependientes (Documentos recibidos)
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Forms W-2 Wage and Tax Statements. / Formularios W-2 Declaraciones de salarios e impuestos.
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Forms 1099- NEC Non-Employee Compensation or MISC Miscellaneous Income (SELFT-EMPLOYMENT) and others. / Formas 1099- NEC Compensación de no empleados o MISC Ingresos varios(SELFT-EMPLOYMENT) y otros.
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Unemployment compensation (1099-G) + / Compensación por desempleo (1099-G) +
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Form 1095-A, Health Insurance Marketplace Statement / Formulario 1095 - Prueba de póliza del Mercado de Seguro (1095-A).
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About Form 1098, Mortgage Interest Statement / Formulario 1098 - Incluye intereses hipotecarios (1098) +
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Form 1098-E, Student Loan Interest Statement / Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E) +
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Form 1099-DIV, Dividends and Distributions / Formas 1099 - Incluye ingresos por dividendos (1099-DIV) +
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1099-INT, Interest Income / Ingresos por intereses (1099-INT y 1099-OID) +
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Form 1099-K, Payment Card and Third Party Network Transactions / Tarjeta de comerciante y pagos de la red de terceros (1099-K) +
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1099-R, Distributions From Pensions, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc. / Distribución del plan de jubilación (1099-R) +
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1099-S, Proceeds from Real Estate Transactions / Venta de casa o bienes inmuebles (1099-S) +
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Form 2439, Notice to Shareholder of Undistributed Long-Term Capital Gains / Formularios 2439 - Aviso al accionista de las ganancias de capital a largo plazono distribuidas. +
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Schedule K-1 Partner’s Share of Current Year Income,Deductions, Credits, and Other Items / K-1 - Sociedad, Corporación S e ingresos fiduciarios. +
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Step 2.
You / Spouse / Dependents (Personal Records) - Usted / Cónyuge / Dependientes (Récords personales)
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Daycare Tax Statement / Gastos de cuidado de menores y dependientes (Daycare). +
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Education expenses. / Gastos de educación (College). +
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Medical expenses (Not covered by your medical insurance). / Gastos médicos (No Cubiertos por su seguro médico). +
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Vehicle (personal property) Taxes paid (Vehicle registration) Applies to Self-Employed and Business Owners. / Vehículo (propiedad personal) Impuestos pagados (Registro de vehículos) Aplica para Trabajadores Independientes y Dueños de Negocios. +
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Step 3.
You / Spouse / Dependents (Real Estate Taxes) - Usted / Cónyuge / Dependientes (Impuestos de bienes inmuebles)
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Payment of mortgage interest. / Pago de intereses hipotecarios. +
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Charitable contributions. / Contribuciones caritativas. +
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Business or employee expenses. / Gastos de negocios o empleados. +
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Investment transactions. / Transacciones de inversión. +
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Retirement contributions. / Contribuciones de jubilación. +
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Energy efficiency property costs. / Gastos de propiedad de eficiencia energética. +
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Step 4.
Bank Account Information / Información bancaria
* (Requerido) / + (Si aplica)
* (Required) / + (If applicable)
Bank Account Information / Información bancaria (Cuenta y número de ruta para depósito directo / retiro).
AGI del año anterior (Ingreso Bruto Ajustado). +
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Step 5.
Education Credits Due Diligence / Diligencia Debida de Créditos de Educación
Do you have form 1098-T and receipts for the qualified tuition and related expenses to claim AOTC? / ¿Tiene el formulario 1098-T y los recibos de la matrícula calificada y los gastos relacionados para reclamar AOTC?
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Yes/Si
No
Does not apply/No aplica
If no 1098-T do you have receipts for the expenses being claimed? / Si no tiene 1098-T, ¿tiene recibos de los gastos reclamados?
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Yes/Si
No
Does not apply/No aplica
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Step 6.
Due Diligence / Debida Diligencia
Additional Files / Archivos adicionales
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Additional notes / Comentarios adicionales para su preparador de impuestos.
Under penalties of perjury, I/We declare that all the answers provided today to complete my/our return and accompanying schedules and statements, and to the best of my/our knowledge and belief, they are true, correct, and complete. Bajo pena de perjurio, declaro/declaramos que todas las respuestas proporcionadas hoy para completar mi/nuestra declaración y los anexos y declaraciones que la acompañan, y según su leal saber y entender, son verdaderas, correctas y completas.*
*
Yes/Si
No
Taxpayer Signature / Firma del contribuyente*
Spouse Signature / Firma del cónyuge
Interview Conducted By:
Glendis Zabala Tax Preparer / Preparador de impuestos
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