Reporte de Actividades u Operaciones Sospechosas
GI-FT-31 Versión:1 Fecha de Creación: 30/03/2016 Fecha de actualización: 06/03/2024
Ciudad de la Sucursal
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Please Select
Bogotá
Buenaventura
Caldas
Cartagena
Madrid
Yumbo
Tipo de Operación
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Operación Nacional
Operación Internacional
Relación de la persona con la empresa
*
Please Select
Cliente
Empleado
Accionista
Otra
Indique si la operación sospechosa se realizó a través de uno o algunos de los siguientes productos, servicios o medios.
Operación de exportación
Operación de importación
Transporte
Depósito
Usuario Aduanero
Zona Franca
Contrabando abierto
Contrabando Técnico
Sobrefacturación
Subfacturación
Documentos falsos
Exportación Ficticia
Empresa fachada
Paraiso fiscal
Indique cual
Fecha de la Operación desde
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Mes
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Día
Año
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Fecha de la Operación hasta
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Mes
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Día
Año
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