Conta Transacional de PIX
Para operações cripto.
Razão social da empresa:
*
Nome fantasia da empresa:
*
CNPJ da empresa: Será chave pix automática.
*
Telefone da empresa: Será chave pix automática.
*
-
Código de Área
Telefone
E-mail da empresa: Será chave pix automática.
*
exemplo@exemplo.com
Tipo de enquadramento da empresa:
*
MEI
LTDA
INDIVIDUAL
ASSOCIAÇÃO
Data de abertura da empresa.
*
-
Dia
-
Mês
Ano
Data
Endereço da empresa:
*
Endereço
Endereço (cont.)
Cidade
Estado
CEP / Código Postal
Classificação Nacional de Atividade Econômica(CNAE):
*
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Outros
Último Contrato social da empresa .
*
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Certidão CNPJ emita hoje.
*
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. PDF
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Certidão QSA emita hoje.
*
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. PDF
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of
Balancete assinado por contador 2023/2.
*
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Emissão de Nota Fiscal:
*
Todo dia, 22 X no mês.
Todo semana, 4 X no mês.
Todo mês, 1 X no mês.
Última NF emitida para quaisquer cliente:
*
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PDF sem senha e descompactado.
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of
A empresa cumpre PLDFT/AML?
*
Sim
Não
Em desenvolvimento
PLDFT/AML se houver:
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A empresa cumpre KYC/KYT?
*
Sim
Não
Em desenvolvimento
KYC/KYT se houver:
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of
KYC background check se houver:
Minha empresa usa o sistema XXXXXX para consultar/verificar os dados X,Y e Z............
A empresa entrega in1888/2019?
*
Sim
Não
Em desenvolvimento
Último comprovante de entrega da in 1888/2019:
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NÃO ANEXAR TXT DAS OPERAÇÕES, apenas PDF de entrega no ECAC.
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A empresa apresenta:
*
Termos e condições de uso.
Política de privacidade.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Nenhum
Operações da empresa:
*
Site próprio.
Binance P2P.
HTX P2P.
Outros
Volume de PIX:
*
1 - 500.
500 - 1000.
1000 - 5000.
Maior que 10000.
Como pretende usar a conta transacional de PIX:
*
Acesso normal(nossa infra de banking).
Apenas API(sua infra).
API + Banking
Outros
A empresa recebeu estorno de PIX(MED):
*
1 - em 30 dias.
50 - em 30 dias..
100 - em 30 dias.
Nenhum.
Quais bancos a empresa usa atualmente:
*
cite 1 banco por linha
Empresa e sócios:
*
1 Sócio
2 Sócios desiguais
2 Sócios igualitários
3 ou mais
Nome completo do sócio.
*
CPF do sócio:
*
000.000.000-00
Data de nascimento do sócio:
*
-
Dia
-
Mês
Ano
Data
Email do sócio:
*
exemplo@exemplo.com
Número de celular particular do sócio:
*
Favor inserir um número de telefone válido.
Nome da mãe do sócio:
*
Endereço sócio:
*
Endereço
Endereço (cont.)
Cidade
Estado
CEP / Código Postal
RG frente e verso ou CNH frente e verso.
*
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Multiplos arquivos, CNH digital apenas com Qrcode.
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Selfie do sócio:
*
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Apenas rosto, SEM DOCUMENTO.
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