• Formato Único de Conocimiento de Cliente y/o Proveedor

    Persona Natural
  • Para continuar, verifique su correo electrónico registrado*

  • El correo registrado corresponde con el ingresado y autorizado en el proceso de contrato o de registro de proveedor. En caso de no coincidir no será válido el proceso.

  • Fecha y Cliente

  • Fecha*
     - -
    2 digit month, 2 digit day, 4 digit year

  • Información Personal

  • Fecha de nacimiento*
     - -
    2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
  • Format: (000) 000-0000.

  • Información Laboral

  • Format: (000) 000-0000.
  • ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?*
  • ¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general?*
  • ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?*
  • ¿Tiene vínculo familiar con una persona considerada PEP?*

  • Información General

    En pesos colombianos
  • ¿Realiza transacciones en moneda extranjera?*
  • ¿Posee productos financieros en el exterior o cuentas en moneda extranjera?*

  • Información Bancaria

    La cuenta bancaria que registre debe figurar a nombre del beneficiario del pago y se realizará la transferencia únicamente si los datos de nombre e identificación coinciden con los registrados en la entidad bancaria.
  • Tipo de cuenta*

  • Declaraciones y Autorizaciones

    1. ORÍGEN DE FONDOS y/o BIENES: Obrando en nombre propio yo      , de manera voluntaria y bajo la gravedad de juramento, afirmo que todo lo aquí consignado es cierto, así mismo, realizo las siguientes declaraciones de origen de los fondos y/o bienes: 1) Que los recursos de mi propiedad provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación, oficio, actividad , negocio, etc):   *. 2)Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con la sociedad GAVIRIA REAL ESTATE SAS, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas, ni financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 3) Que mis recursos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el código penal. 4) Que autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiéndola de toda responsabilidad que se derive de ello. 5) Que me obligo para con la compañía en nombre propio a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formato para lo cual reportaré, por lo menos una vez al año, o cada vez que se generen cambios respecto a la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga GAVIRIA REAL ESTATE SAS. De igual forma, se procederá cuando la compañía lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse). 
    2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales 1581 de 2012, demás normas y decretos reglamentarios que la complementen 1) Autorizo a GAVIRIA REAL ESTATE SAS , para realizar cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos aquí consignados, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos, tendiente a la conformación y actualización de la base de datos de la empresa y dar cumplimiento a la política de prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo". 2) Autorizo la verificación de los datos aquí consignados ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial GAVIRIA REAL ESTATE SAS o con quien represente sus derechos., especialmente para que consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios. Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.
    3. Autorizo a GAVIRIA REAL ESTATE SAS que de considerarlo, dé por terminado(s) lo(s) contrato(s) que estuviesen vigentes, en el caso de infracción de cualquiera de las numeradas contenidas en este documento, eximiendo a GAVIRIA REAL ESTATE SAS de todas las responsabilidades que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
    4. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DE RIESGO LA/FT/FPADM Y PROGRAMA DE TRANSPARIENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE: Con el presente diligenciamiento, GAVIRIA REAL ESTATE SAS, da cumplimiento en lo referente a la debida diligencia según lo dispuesto en los capitulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017 y sus modificaciones, emitida por la Superintendencia de Sociedades.


    En constancia y conformidad de lo anterior, firma

  • El formato debe ser diligenciado en su totalidad y se deben adjuntar los siguientes documentos:

  • Documentos Anexos

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  • Es responsabilidad del cliente/proveedor reportar a GAVIRIA REAL ESTATE SAS cualquier cambio en la información diligenciada en el formato o si el cambio es en los anexos se deben remitir los actualizados a la Empresa.

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