AML

AML

AML (Anti-Money Laundering) is a set of legal regulations aimed at preventing money laundering and the financing of terrorism. According to regulations in the Dominican Republic, an international transfer must undergo this procedure before the funds can be credited to our account. Below you will find a form with all the required information to be filled out.
AML (Anti-Money Laundering) es un conjunto de normas legales destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según regulaciones en República Dominicana, una transferencia internacional debe pasar por este procedimiento antes de que los fondos puedan ser acreditados en nuestra cuenta. A continuación encontrará un formulario con toda la información requerida a completar.
AML (Anti-Money Laundering) to zbiór regulacji prawnych mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na Dominikanie, przelew międzynarodowy musi przejść tę procedurę, zanim środki zostaną zaksięgowane na naszym koncie. Poniżej znajdziesz formularz zawierający wszystkie wymagane informacje do wypełnienia.
General Information / Información general / Informacje ogólne
Name / Nombre / Imię*

First Name / Nombre de pila / ImięLast Name / Apellido / Nazwisko
Email*
example@example.com
Nationality / Nacionalidad / Obywatelstwo*
Do you have another nationality? / Posse otha nacionalidad? / Dodatkowe obywatelstwa?*

Yes / Si / TakNo / No / Nie
If yes, specify / Especificar / Jeśli tak, jakie
Address / Dirección / Adres*
Country / Pais / Państwo*
Phone / Telefono / Telefon*
Date of birth / Fecha de nacimiento / Data urodzenia:*

MonthDayYear
Date
Place of birth / Lugar de nacimiento / Miejsce urodzenia*
Marital status / Estado civil / Stan cywilny*
Occupation / Ocupación / Zawód*
Passport or cedula number / N. pasaporte o cedula / Seria i numer paszportu*
Expiration date / Fecha de expiración / Data ważności*

MonthDayYear
Date
Preferred method of communication / Modo de comunicación preferido / Preferowany sposób komunikacji*

E-mailPhoneWhatsApp
SOURCE OF INCOME / FUENTE DE INGRESOS / ŹRÓDŁO DOCHODÓW
Source of income / Origen de los fondos / Źródło dochodów*

Business Activity / Negocios / Działalność gospodarczaSavings or Family assets / Recursos propios / OszczędnościInheritance. Please specify below / Herencia. Especificar / Spadek. Proszę uszczegółowićOther. Please specify below / Otros. Especificar / Inne. Proszę uszczegółowić
Specify / Especificar / Proszę uszczegółowić
Main activity / Actividad principal / Główna działalność zarobkowa*

Employee / Empleado / ZatrudnionyOwner of business / Propietario del Negocio / Właściciel biznesuSelf-Employed / Autónomo / SamozatrudnionyRetired (please indicate your last occupation) / Jubilado (incar última ocupación) / Emeryt (proszę podać ostatni wykonywany zawód)Other. Please specify below / Otros. Especificar / Inne. Proszę uszczegółowić
Specify / Especificar / Proszę uszczegółowić *
The name of your employer / Nombre de su empleador / patrón Nazwa pracodawcy *
Address of the company where you work / Dirección de la empresa donde trabaja / Adres pracodawcy*
Country / País / Państwo*
State / Estado / Stan
The name of your business / Nombre de su empresa / Nazwa przedsiębiorstwa*
The address of your business / Dirección de su empresa / Adres przedsiębiorstwa*
Country / País / Państwo*
State / Estado / Stan
The name of the authority / Nombre de la autoridad / Nazwa organu*
The address of the authority / Dirección de la autoridad / Adres organu*
Country / País / Państwo*
State / Estado / Stan
POLITICALLY EXPOSED PERSON (IF APPLICABLE) / PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (SI APLICA) / OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE
Are you or have you been a Politically Exposed Person (PEP) in your country of origin or other country? / ¿Es o ha sido una persona políticamente expuesta (PEP) en su país de origen o en otro país? / zy zajmuje lub zajmował Pan/Pani eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w kraju pochodzenia, innych krajach lub instytucjach międzynarodowych?*

Yes / Si / TakNo / No / Nie
If answer Yes, please enter a cross in appropriate box according to the following definitions / Si su respuesta es Si, por favor marque cruz en el recuadro apropiado de acuerdo con las siguientes definiciones / Jeśli Tak, prosze zaznaczyć krzyżykiem kwadrat odpowiadający pełnionej funkcji, zgodnie z zamieszczonymi definicjami

Senior official in the executive branch, legislature, court system, public administration or military forces of any government / Funcionario superior en el poder ejecutivo, la legislatura, el sistema judicial, la administración pública o las fuerzas militares de cualquier gobierno. / Osoba zajmująca wyższe stanowisko we władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej, członek parlamentu, członek sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych i innych organów sądowych wysokiego szczebla, członek trybunałów obrachunkowych, zarządu banków centralnych, ambasador, charge de d'affaires, członek organów administracyjnych, organów organizacji międzynarodowych lub wyższy oficer Sił Zbrojnych.Party Leader / Líder del partido político / Przewodniczący partii politycznej, członek organu zarządzającego partią politycznąFuncionario superior de una entidad gubernamental, incluida cualquier empresa o negocio organizado por un político de alto perfil para obtener beneficios privados. / Senior official of a government entity, including any company or business by a high-profile politician for private profit. / Członek organów zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, członek zarządu, rady nadzorczej, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych lub przedsiębiorstw należących do znanych polityków dla ich celów zarobkowych.Other, please specify below / Otro. Por favor especificar / Inne, proszę uszczegółowić
Other / Otro / Inne
Do you still hold the above position? / ¿Sigue ocupando el cargo anterior? / Czy wciąż zajmuje Pan/Pani wyżej wymienione stanowisko?*

Yes / Si / TakNo / No /Nie
If the position is no longer held by you, please describe in what years and what position was held? / Si el puesto ya no lo ocupa, describa en qué años y qué cargo ocupaba. / If the position is no longer held by you, please describe in what years and what position was held?*
Do you have a relationship with Politically Exposed Person? / ¿Tiene alguna relación con una persona políticamente expuesta? / Czy jest Pan/Pani w relacji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?*

Yes / Si / TakNo / No / Nie
If answer Yes, please enter a cross in appropriate box according to the following definitions that lint you to the politician / Si su respuesta es Si, por favor marque cruz en el recuadro correspondiente de acuerdo con las siguientes definiciones que lo vinculan con el político. / Jeśli Tak, prosze zaznaczyć krzyżykiem kwadrat odpowiadający pełnionej relacji z politykiem, zgodnie z zamieszczonymi definicjami

Next of kin (father, brother, spouse, children, in-laws of the person who acts as the high-profile political figure of any government) / Pariente cercano (padre, hermano, cónyuge, hijo, suegros de la persona que actúa como una figura política de alto perfil de cualquier gobierno). / Najbliższy krewny (ojciec, brat, małżonek, dzieci, teściowie osoby, która pełni ważną rolę polityczną w jakimkolwiek rządzie).Close associate / Associado / Bliski współpracownikOther, please specify below / Otro, Por favor especificar / Inne, proszę uszczegółowić
Definitions that lint you to the politician; other, what? / Definiciones que te pelan al político; otro, que? / Definicje, które kojarzą Cię z politykiem; inne, co?
HOW DID YOU HEAR ABOUT US? / ¿CÓMO NOS CONOCIÓ? / SKĄD SIĘ PAN PANI O NAS DOWIEDZIAŁ/A?
How did you hear about us? / ¿Cómo te enteraste de nosotras? / Jak o nas usłyszałeś?*

Search engine / Motor de buskeda / WyszukiwarkaClient (please provide the name below) / Cliente (nombre) / Nasz klient (Imię i nazwisko)Other, please specify below / Otros. Por favor especificar / Inne, proszę uszczegółowić
Other / Otros / Inne
Declaration / Declaración / Deklaracja

I, the undersigned, declare and acknowledge the following. / Yo, el abajo firmante, declaro y reconozco lo siguiente. / I, the undersigned, declare and acknowledge the following. / Ja, niżej podpisany, oświadczam i przyjmuję do wiadomości
That I have not been involved nor convicted anywhere in the world for money laundering or any drug-related crime, nor am I being presently investigated for the same. / Que no he sido involucrado ni condenado en ninguna parte del mundo por lavado de dinero ni por ningún delito relacionado con drogas, ni estoy siendo investigado actualmente por el mismo. / Nie byłem zaangażowany ani skazany nigdzie na świecie za pranie pieniędzy lub za jakiekolwiek przestępstwo związane z narkotykami, ani obecnie nie jest prowadzone przeciwko mnie żadne postępowanie, w którym jestem podejrzany o popełnienie takich przestępstw.
That I will not use the legal services or legal entities provided by this company for tax evasion purposes nor for any other illegal activity. / Que no utilizaré los servicios comerciales de esta empresa para fines de evasión de impuestos ni para ninguna otra actividad ilegal. / Nie będę korzystał z usług prawnych, komercyjnych tej firmy lub jej osób prawnych w celu uchylania się od podatków, obejścia lub łamania prawa.
That I will comply with the payment of all taxes required by my country of origin and country of residence as a result of the transactions that will be carried out in the Dominican Republic through this company. / Que cumpliré con el pago de todos los impuestos requeridos por mi país de origen y país de residencia como resultado de las transacciones que se llevarán a cabo en la República Dominicana con esta empresa / Że będę przestrzegać wszystkich podatków wymaganych przez mój kraj pochodzenia i kraj zamieszkania w wyniku transakcji, które będą przeprowadzane w Republice Dominikańskiej za pośrednictwem tej firmy
Date*

MonthDayYear
Date
I, the undersigned, declare under penalty of perjury that this statement has been examined by me and that to the best of my knowledge, the information provided is true, correct and complete. / Yo, el abajo firmante, declaro bajo pena de perjurio que esta declaración ha sido examinada por mi y que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada es verdadera, correcta y completa. / Ja, niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam że podane przeze mnie informację są prawdziwe, poprawne i kompletne.
Powered by Jotform SignClear
History of the bank account from which the payment was made for the last 6 months / Historial de cuenta bancaria de los últimos 6 meses / Historia transakcji z konta dokonania przelewu z ostatnich 6 miesięcy*

Cancelof
Income tax declaration for the previous tax year / Declaración de impuestos - ejercicio del año pasado / Deklaracja podatkowa (podatku dochodowego od osób fizycznych) za ostatni rok podatkowy*

Cancelof
Copy of the passport / Copia /escaneo del pasaporte / Kopia (skan) dokumentu tożsamości - paszportu*

Cancelof
Other documents requested by the bank / Otros documentos requeridos por el banco ( le informamos si algo más está requerido por los ejecutivos) / Dodatkowe dokumenty wymagane przez Bank

We'll contact You if bank requires additional documents or informations.
Cancelof
The AML Form serves strictly as an intermediary for document submission to Samana Group’s internal systems. No data or documents are stored within this form.

By using this form, you acknowledge and agree that:
• This system functions solely as a transmission tool to Samana Group’s internal systems. Samana Group acts as the data administrator and is responsible for processing and managing the submitted information.
• You are responsible for ensuring accurate and complete submission.
• All transmitted data is handled securely in compliance with applicable AML and data protection regulations.
• Any misuse, unauthorized storage, or sharing of documents is strictly prohibited.

For any inquiries, please contact hello@samana.group
Should be Empty:

AML

General Information / Información general / Informacje ogólne

SOURCE OF INCOME / FUENTE DE INGRESOS / ŹRÓDŁO DOCHODÓW

POLITICALLY EXPOSED PERSON (IF APPLICABLE) / PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (SI APLICA) / OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE

HOW DID YOU HEAR ABOUT US? / ¿CÓMO NOS CONOCIÓ? / SKĄD SIĘ PAN PANI O NAS DOWIEDZIAŁ/A?

Declaration / Declaración / Deklaracja