En cumplimiento de la normatividad nacional vigente y nuestra responsabilidad para el control y la prevención al lavado de activos y la financiación del terrorismo, incluidos sus delitos fuentes, tenemos el interés de registrar cada operación internacional.

Declaración de origen de bienes y/o fondos número {escribaUna201}.

Fecha: {fechaReporte}.

 

Yo {numeroId} actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa {convenio322} con tipo de identificación {convenio325} número {convenio326} y bajo convenio {convenio323} con código {convenio}, certifico que al diligenciar esta información:

(I) Mis recursos no provienen, ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, ni a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT), en tal sentido este pago proviene de la plataforma {plataformaInternacional} subcuenta {cuenta}. 

 

(II) No me encuentro inmerso (a) en investigaciones, acusaciones, sanciones o condenas por parte de cualquier autoridad nacional o internacional relacionada con actividades ilícitas, LA/FT y corrupción. 

 

(III) No he permitido, ni permitiré el depósito de recursos a mis cuentas que provengan de actividades ilícitas. 

 

(IV) No realizaré transferencias de recursos a cuentas de personas relacionadas con actividades ilícitas. 

 

(V) Soy consciente de la responsabilidades y compromisos adquiridos por medio del contrato de condiciones uniformes de INGEENIAR S.A.

 

(VI) Autorizo a INGEENIAR S.A; a canalizar por medio de intermediario del mercado cambiario autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en {monedaReporte}, la suma de {reporteCliente}.

 

(VII) Los recursos reportados provienen de la exportación de servicios por concepto de: {conceptoExportacion}.

 

(VIII) Conozco y acepto que INGEENIAR S.A; actúa en calidad de Representante Comercial, partner de facturación internacional y subsecuentemente intermediario financiero, en tal sentido estos ingresos no serán considerados como ingresos propios, así las cosas el tratamiento contable que será utilizado será bajo ingresos recibidos para terceros según contrato de mandato, solo estando INGEENIAR S.A; en la obligación de reconocer sus ingresos propios por concepto de comisión y sobre este valor aplicar los respectivos impuestos, conozco mis responsabilidades tributarias y legales y certifico que con el uso de la intermediación de INGEENIAR S.A. no desaparecen dichas responsabilidad.