• Formato Único de Conocimiento de Cliente y/o Proveedor

    Persona Jurídica
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  • El correo registrado corresponde con el ingresado y autorizado en el proceso de contrato o de registro de proveedor. En caso de no coincidir no será válido el proceso.

  • Fecha y Cliente

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  • Información de Persona Jurídica

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  • Información Representante Legal

  • Fecha de expedición*
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  • Fecha de nacimiento*
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  • Información de Contacto


  •
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  • Información de Socios o Accionistas

  • Identificación de los accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (en caso de requerirse mas espacios debe anexarse la relación)

  • ¿El socio No. 1 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 1 es familiar de una PEP?
  • ¿El socio No. 2 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 2 es familiar de una PEP?
  • ¿El socio No. 3 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 3 es familiar de una PEP?
  • ¿El socio No. 4 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 4 es familiar de una PEP?
  • ¿El socio No. 5 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 5 es familiar de una PEP?

  • Información de Beneficiarios Finales

  • Identificación de los beneficiarios finales con mas del 5% de aporte o participación (en caso de requerirse mas espacios debe anexarse la relación) De no identificarse el beneficiario final, por favor relacionar los miembros de la Junta Directiva o maximo organo social.

  • ¿El beneficiario No. 1 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El beneficiario No. 1 es familiar de una PEP?
  • ¿El beneficiario No. 2 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El beneficiario No. 2 es familiar de una PEP?
  • ¿El socio No. 3 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 3 es familiar de una PEP?
  • ¿El socio No. 4 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 4 es familiar de una PEP?
  • ¿El socio No. 5 es una PEP [Persona Expuesta Públicamente]?
  • ¿El socio No. 5 es familiar de una PEP?

  • Cumplimiento de normas LA/FT - C/ST

  • ¿La empresa tiene Implementado un sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?*
  • ¿La empresa cuenta con la implementación de programas contra la corrupción y soborno PTEE??*

  • Información General

    En pesos colombianos
  • ¿Realiza transacciones en moneda extranjera?*
  • ¿Posee productos financieros en el exterior o cuentas en moneda extranjera?*

  • Información Bancaria

    La cuenta bancaria que registre debe figurar a nombre del beneficiario del pago y se realizará la transferencia únicamente si los datos de nombre e identificación coinciden con los registrados en la entidad bancaria.
  • Tipo de cuenta*

  • Responsable de Diligenciamiento

    Persona de la empresa que está encargada o autorizada para diligenciar esta información.
  • Format: (000) 000-0000.

  • Declaraciones y Autorizaciones

    1. ORÍGEN DE FONDOS y/o BIENES: Obrando en nombre propio y/o representación de *, de manera voluntaria y bajo la gravedad de juramento, afirmo que todo lo aquí consignado es cierto, así mismo, realizo las siguientes declaraciones de origen de los fondos y/o bienes: 1) Declaro que los recursos con los cuales fue constituida la persona jurídica no provienen de ninguna actividad ilícita. 2) Que los recursos de mi propiedad o de la persona jurídica que represento provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación, oficio, actividad , negocio, etc):   * 3)Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con la sociedad GAVIRIA REAL ESTATE SAS, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas, ni financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 4) Que mis recursos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el código penal. 5) Que autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendola de toda responsabilidad que se derive de ello. 6) Que me obligo para con la compañía en nombre propio o de la entidad que represento a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formato para lo cual reportaré, por lo menos una vez al año, o cada vez que se generen cambios respecto a la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga GAVIRIA REAL ESTATE SAS, incluida la información de los socios o accionistas que tengan mas del 5% de la participación social. De igual forma, se procederá cuando la compañía lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).
    2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales 1581 de 2012, demás normas y decretos reglamentarios que la complementen 1) Autorizo a GAVIRIA REAL ESTATE SAS , para realizar cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos aquí consignados, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos, tendiente a la conformación y actualización de la base de datos de la empresa y dar cumplimiento a la política de prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo". 2) Autorizo la verificación de los datos aquí consignados ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial GAVIRIA REAL ESTATE SAS o con quien represente sus derechos., especialmente para que consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios. Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.
    3. Autorizo a GAVIRIA REAL ESTATE SAS que de considerarlo, dé por terminado(s) lo(s) contrato(s) que estuviesen vigentes, en el caso de infracción de cualquiera de las numeradas contenidas en este documento, eximiendo a GAVIRIA REAL ESTATE SAS de todas las responsabilidades que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
    4. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DE RIESGO LA/FT/FPADM Y PROGRAMA DE TRANSPARIENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE: Con el presente diligenciamiento, GAVIRIA REAL ESTATE SAS, da cumplimiento en lo referente a la debida diligencia según lo dispuesto en los capitulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017 y sus modificaciones, emitida por la Superintendencia de Sociedades.


    En constancia y conformidad de lo anterior, firma

    *

  • El formato debe ser diligenciado en su totalidad y se deben adjuntar los siguientes documentos:

  • Documentos Anexos

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  • Es responsabilidad del cliente/proveedor reportar a GAVIRIA REAL ESTATE SAS cualquier cambio en la información diligenciada en el formato o si el cambio es en los anexos se deben remitir los actualizados a la Empresa.

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