• שאלון KYC - הכרות עם הלקוח

  • מידע כללי על החברה

  •  / /
  • פרטי חשבון הבנק אליו יועבר התשלום

    פרטי חשבון הבנק, הרשום אצל הלקוח, אליו יועברו תשלומים שהוקדמו
  • מידע נוסף אודות החברה

  • פרטי ניהול ופעילות החברה

  • פרטי מורשה החתימה (ממלא הטופס)

  •  - -
  • פרטי מנכ"ל החברה

  •  - -
  • פעילות הלקוח והפעילות הצפויה

  • 0/200
  • 0/200
  • 0/200
  • ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה להימנע מדיווח או כדי לגרום לדיוווח שגוי לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, מהווה עבירה פלילית.

    לא תתבצע פעילות אשר אינה חוקית במדינת ישראל לרבות: שיווק ומכירת סמים אסורים, הפצת נשק,
    הימורים אסורים, סחר בלתי חוקי בנשק, זנות, סחר בבני אדם וכו'. 

     

  •  - -
  • Powered by Jotform SignClear
  • הצהרת מקבל השירות ובעלי שליטה

  • אני מתחייב להודיע לנותן השירותים בנכס פיננסי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל; ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי-מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה להימנע מדיווח או כדי לגרום לדיווח שגוי לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, מהווה עבירה פלילית.

  •  - -
  • Powered by Jotform SignClear
  • שאלון איש ציבור - חברה

  • כמופיע בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018:

    איש ציבור:

    בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב בעל תפקיד כאמור או תאגיד שהוא בעל שליטה בו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה;

    תפקיד ציבורי בכיר - ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד בכיר בארגון בין-לאומי, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

  • 0/200
  •  - -
  • Powered by Jotform SignClear
  • Should be Empty: