Identitätsfeststellung/Mittelherkunft/Account
  • Identitätsfeststellung und Erklärung zur Mittelherkunft

    Identitätsfeststellung und Erklärung zur Mittelherkunft

    Erhebung und Dokumentation dieser Angaben erfolgt gemäß den erhöhten Sorgfaltspflichten aus §10 GWG in Verbindung mit der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD5)
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    UFCP Wertmarke 0,04 Gr Cu63
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    Nach dem Zahlungseingang erhalten Sie eine Eingangsbestätigung und nach Ihrer Legitimationsprüfung und Ihrer Erklärung zur Mittelherkunft (ab 10.000,- €) wird ihr Account auf unserer UFCP Plattform freigeschaltet. Ihr Kauf wird dann in Ihrem Account verbucht.

    Bank Valiant Bank AG

    IBAN: CH56 0630 0507 2144 2191 0

    BIC: VABECH22XXX

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  • Einzahlungen über 10.000,00 Euro
    Gemäß den Vorgaben der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD 5) und der erhöhten Sorgfaltspflichten nach § 10 GWG ist die (Schweizer AG) verpflichtet, die Herkunft der eingezahlten Gelder zu erfassen. Bitte kreuzen Sie die zutreffende Herkunft der Mittel an und laden Sie gegebenenfalls einen entsprechenden Beleg hoch.

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