KYC AJZ Studios®
  • Gracias por iniciar este proceso de conocimiento de terceros, las preguntas que te realizaremos a continuación buscarán entender de una mejor manera nuestra relación comercial. POR FAVOR DIGITA TU INFORMACIÓN EN MAYÚSCULA SOSTENIDA, ANTES DE INICIAR RECUERDA TENER TÚ DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL.

     

    RECUERDA QUE SI EN EL PROCESO SE DETECTA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA Y/O SE REALIZA USO DE DOCUMENTACIÓN QUE NO TE CORRESPONDE, DEBEREMOS PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DICHA SITUACIÓN. 

     

    En cumplimiento de la normatividad nacional vigente y nuestra responsabilidad para el control y la prevención al lavado de activos y la financiación del terrorismo, incluidos sus delitos fuentes, tenemos el interés de conocerte mejor, te recordamos que estos datos buscarán entender de una mejor manera nuestra relación contractual, entendemos que serán diferentes preguntas, igualmente que hemos publicado para lectura y aprobación nuestras políticas y contratos macros, pero te invitamos a leer todo de una manera detallada, dado que esta información es legalmente vinculante, la inexactitud o falta a la verdad en la información será considerado como delito de índole penal.

  • KYC PERSONA NATURAL

    TIPO DE RELACIÓN: {tipoDe336}

  • Información personal.

     
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  • Información de contacto.

     
  • Format: (000) 000-0000.
  • Actividad económica.

     
  • ¡Recuerda que es diferente que seas una persona conocida públicamente a que sea políticamente expuesta! 

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  • Información tributaria. 

     
  • Información financiera. 

     
  • Información cuenta bancaria para pagos. 

     
  • AUTORIZACIÓN DE CONSIGNACIÓN DE DINEROS ADEUDADOS POR CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE INCLUYE CONTRATO DE MANDATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SI APLICARE) Y COMISIÓN MERCANTIL.

     

    {nombreDel}, identificada (o) con {tipoDe} número {numeroDe400}, autoriza de manera irrevocable para que toda transferencia por concepto de dineros adeudados, sin importar la razón, sea realizada a la cuenta del banco {entidadBancaria}{nombreEntidad} número {numeroCuenta}, tipo de cuenta {tipoDe303} y aperturada en {paisCuenta}; por lo anterior; a) certifico que esta cuenta se encuentra registrada a mi nombre y asumiré toda responsabilidad frente al manejo de los recursos en ella consignada; b) certifico que ante cualquier novedad informaré por escrito con plena anticipación a LA EMPRESA; c) entiendo y acepto que desde el momento de consignación de los valores adeudados se dará por entendido que estos han sido cancelados en su totalidad, por lo que libro desde ahora y en adelante de cualquier responsabilidad a LA EMPRESA, ante la presentación de algún inconveniente como embargo, cancelación de la cuenta, cruce de pagos de otros productos de parte de la entidad bancaria o demás que sean ajenos o imputables a LA EMPRESA.

  • DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS: {nombreDel} al diligenciar esta información declaras que: a) tus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, ni a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT); b) no te encuentras o realizarás transferencias de recursos a cuentas de personas inmersas en investigaciones, acusaciones, sanciones o condenas por parte de cualquier autoridad nacional o internacional relacionada con actividades ilícitas, LA/FT y corrupción o que realicen actividades ilegales, c) no has permitido, ni permitirás el depósito en tus cuentas bancarias y/o financieras de recursos que provengan de actividades ilícitas, d) nos eximes de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubieres proporcionado en este documento, e) garantizas que realizarás la actualización de tus datos, en la periodicidad que sea definida por LA EMPRESA en sus políticas internas o según lo previsto en la regulación aplicable o de tu parte, cuando los datos hayan sufrido algún tipo de modificación en relación con tu información de contacto, de actividad económica o financiera, así como, a suministrarnos toda la documentación que sea requerida para soportar lo actualizado.

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    CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES NÚMERO {escribaUna201}.

     

    EL MANDANTE.

    Nombre y/o razón social: {nombreDel}
    Tipo documento: {tipoDe}
    Número identificación: {numeroDe400}
    Fecha expedición:  {fechaExpedicion}
    Lugar expedición: {paisExpedicion} - {ciudadExpedicion}{ciudadExpedicion95}
    Dirección residencia: {direccion} // sector: {barrio} // ciudad: {ciudadResidencia}{ciudadResidencia101} // País: {paisResidencia}.
    Teléfono / Celular:  {numeroDe319}
    Email:  {email}
    Convenio: {convenio} 

     

    EL MANDATARIO EN ADELANTE LA EMPRESA.

    Razón social: INGEENIAR S.A.
    Tipo de documento: NI - NIT
    Número de identificación: 901 231 316 - 1
    Nombre representante legal: MARTHA YICED CORRALES PULIDO
    Dirección: CARRERA 21 # 14 - 20 EDIFICIO INGEENIAR // Sector: ALÁMOS // Ciudad: PEREIRA (RISARALDA) // País: COLOMBIA
    Teléfono / Celular:  (+57) 304 674 9323
    Email: CONTACTO@INGEENIAR.COM

     

     
  • CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

    CONSIDERACIÓN # 001: EL MANDANTE comprende y acepta que LA EMPRESA posee o gestiona uno o más sitios web, plataformas, mecanismos, afiliaciones o programas que permiten la comercialización, desarrollo y exportación de servicios de indole tecnológicos, incluyendo subsecuentemente el procesamiento de pagos por este concepto.

    CONSIDERACIÓN # 002: LAS PARTES, en su calidad de comerciantes, en cumplimiento del CÓDIGO DE COMERCIO en su artículo (507) han expresado su interés de desarrollar las actividades comerciales objeto de este contrato en los términos establecidos, con el fin de que LA EMPRESA sea: a)  la encargada del recaudo del dinero facturado por EL MANDANTE ante clientes nacionales o internacionales, sirviendo LA EMPRESA de aliado comercial para el manejo de divisas y partner de facturación, b) el proceso de canalización de divisas a la moneda nacional y la posterior transferencia a la entidad bancaria autorizada por EL MANDANTE, como consecuencia LA EMPRESA queda facultada para representar para todos los efectos a EL MANDANTE ante el sector financiero y bancario de la República de Colombia. 

    CONSIDERACIÓN # 003: Para el perfeccionamiento del presente contrato y durante la ejecución del mismo, EL MANDANTE ha presentado y presentará uno o más documentos de identificación propios a LA EMPRESA, donde se ha podido evidenciar su nombre completo, foto y fecha de nacimiento, informando desde ahora LA EMPRESA que ante la falsificación de tales documentos por parte de EL MANDANTE, LA EMPRESA repercutirá contra esta de forma penal en amparo del código penal colombiano en su TÍTULO IX “DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA”, capítulo segundo “DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, EFECTOS OFICIALES Y MARCAS” y su CAPÍTULO TERCERO “DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS”; en los artículos comprendidos del 279 al 296.

    CONSIDERACIÓN # 004: EL MANDANTE guardará total confidencialidad durante la vigencia del presente contrato y un período de 10 años adicionales después de la terminación de este sobre el manejo y secretos comerciales internos de LA EMPRESA.

  • EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

     

    1. PRIMERA - OBJETO: Encomendar a LA EMPRESA, la contratación con empresas del sector de la tecnología, conexas o complementarias que requieran o demanden de servicios del rubro del objeto del contrato, para la posterior exportación de servicios, igualmente la realización de los respectivos convenios con plataformas de comercio electrónico, marketing digital, e-commerce, e-bussines, partner de facturación y entidades financieras; para desarrollar cuanta actividad sea necesaria para el debido desarrollo y cobro de dineros en moneda nacional y/o extranjera facturados por LA EMPRESA, por concepto de la exportación de los servicios profesionales de EL MANDANTE en los campo(s) de especialidad de GENERACIÓN DE CONTENIDO, STREAMING TRANSMISIÓN Y/O INFLUENCER DE CONTENIDO Y/O GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRONICO.  

    2. DURACIÓN - El término de duración que por este contrato se crea, es de carácter INDEFINIDO y podrá darse por terminado en cualquier momento por cualquiera de LAS PARTES.

    3. TERCERA – CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES: EL MANDANTE autoriza a LA EMPRESA para intercambiar información, para la prevención y control de lavados de activos; LAS PARTES acuerdan que LA EMPRESA NO ACEPTA OPERACIÓN DE DINEROS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ACTIVIDADES NO OBJETIVO DE MERCADO COMO CRIPTIACTIVOS, MINERÍA, JUEGOS DE AZAR, MOTELES Y PORNOGRAFÍA.

    PARÁGRAFO PRIMERO - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL MANDANTE autoriza a LA EMPRESA el tratamiento de sus datos personales conforme a la política publicada en la página web https://www.grupoingeeniar.com/politica-privacidad. 

    PARÁGRAFO SEGUNDO - TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACION A TERCEROS PAISES: EL MANDANTE manifiesta y es conocedor que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de sus datos para cumplir con las finalidades del tratamiento.

    4. CUARTA – DISPOSICIONES ADICIONALES: Entre LAS PARTES acuerdan que aquellas condiciones no previstas en este contrato se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil, aplicables a la materia de que se ocupa este contrato, y en especial las señaladas en la Ley 964 de 2005, la Ley 27 de 1990, el Decreto 2555 de 2010, el Decreto 3960 de 2010 y las normas que en futuro las modifiquen.

    5. QUINTA - VALOR: LAS PARTES han acordado liquidar el VALOR TOTAL REPRESENTADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DESPUÉS DE DEDUCIDA LA RESPECTIVA COMISIÓN DE LA EMPRESA, SE ACLARA QUE LA TARIFA DE CADA OPERACIÓN SERÁ CALCULADA Y PREVIAMENTE INFORMADA EN CADA NEGOCIACIÓN, EN TAL SENTIDO, ESTE CONTRATO DEBE SER ENTENDIDO COMO UN CONTRATO MARCO, QUE CREA LAS PARTICULARIDADES GENERALES DE LA NEGOCIACIÓN Y BUSCA ESTABLECER LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE EL MANDANTE PARA CON LA EMPRESA, los ingresos que corespondan a EL MANDANTE, serán manejados bajo la figura de INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS. 

    a) PARÁGRAFO PRIMERO - INDEMIDAD: LAS PARTES se obligan a mantenerse indemnes mutuamente de cualquier reclamación, de cualquier naturaleza, proveniente de terceros, derivada del incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

    b) PARÁGRAFO SEGUNDO – FACTURACIÓN: De conformidad con lo descrito en el artículo 1.6.1.4.9. del Decreto 358 de marzo de 2020, la facturación a nombre propio y de EL MANDANTE al cliente final, estarán a cargo de LA EMPRESA, así mismos las facturas o documentos equivalentes que soporten los costos producto de la operación, estarán a cargo de LA EMPRESA, el cual deberá expedir certificación anual a EL MANDANTE firmado por contador público o revisor fiscal para la procedencia de la deducción a favor de este último y/o reportar vía información exógena este ingreso recibido para terceros en su nombre.

    c) PARÁGRAFO TERCERO – PERIODICIDAD DE LOS PAGOS: LA EMPRESA transferirá a EL MANDANTE una frecuencia diaria, semanal, quincenal o mensual, previa solicitud de EL MANDANTE.

    d) PARÁGRAFO CUARTO – EXCENSIÓN SOBRE IVA: Las actividades de exportación de servicios que realiza el mandante con representación del mandatario.

    e) PARÁGRAFO QUINTO – OTROS PROCESADORES DE PAGO: LA EMPRESA podrá realizar pagos mediante transferencias bancarias a la cuenta que previamente suministra EL MANDANTE, desde los portales bancarios a nombre de LA EMPRESA o utilizando canales virtuales fintech o sociedades con las cuales se subcontrate dicha operación, LA EMPRESA contará con libertad total para el uso de canales de dispersión y se entiende por autorizada de manera irrevocable por parte de EL MANDANTE, renunciando este desde ahora a cualquier reclamo o inconformidad que se presentara al respecto por este concepto, LA EMPRESA se entendiende investida de total autoridad para ceder total o parcialmente este contrato o incluso para operarlo en simultaneo con otras compañías.

    6. SEXTA - NATURALEZA DEL CONTRATO: Este contrato se circunscribe al de contrato de mandato y en consecuencia no existirá vínculo laboral alguno entre LAS PARTES, declarando que no existe relación de subordinación o dependencia y, en consecuencia LAS PARTES actuarán por su propia cuenta, utilizando sus propios medios y recursos y con plena autonomía profesional y administrativa y, por consiguiente, asumirán de manera independiente todos los riesgos que se originen debido al mismo. 

    7. SÉPTIMA - INDEPENDENCIA: Para el desarrollo de su gestión LA EMPRESA tendrá plena independencia, tanto técnica, como directiva y administrativa en la realización de sus actividades, lo que quiere decir que no tendrá dedicación exclusiva para con EL MANDANTE,

    8. OCTAVA - INVENTARIOS, FUNCIONARIOS, CUENTAS Y BALANCES: LAS PARTES acuerdan que los activos y personal aportados por LAS PARTES para tal fin, seguirán siendo propiedad de cada uno, LA EMPRESA realizará una evaluación del avance de las actividades, un balance de las operaciones y se estudiaran los demás aspectos que juzguen de interés de LAS PARTES. 

    9. NOVENA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Se podrá terminar ante la ocurrencia de cualquiera de los hechos que se relacionan a continuación: a) pérdida y/o quiebra de LA EMPRESA que ponga en riesgo los recursos económicos de EL MANDANTE. b) por la no realización de los compromisos por parte de LA EMPRESA necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. c) por la variación injustificada por parte de EL MANDANTE de la liquidación de sus comisiones. d) por el incumplimiento por parte de EL MANDANTE de los "principios de LA EMPRESA", comprometiéndose en aplicarlos de forma integral, entre los cuales figuran en forma enunciativa pero no limitativa los siguientes: d.1) prohibición de contratar personal por debajo de la edad mínima de contratación prevista por la legislación y reglamentación del trabajo en cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con la ejecución del objeto del contrato, d.2) proporcionar a su(s) administrativos, directivos y asociados un ambiente de trabajo digno y seguro, d.3) generar un ambiente de trabajo en el que se respete la dignidad de las personas y no tolerar en su contra ninguna forma de acoso físico o sexual, discriminación o cualquier otro tipo abuso de cualquier naturaleza que este sea, d.4) cumplir en todo momento con las leyes que resulten aplicables a las actividades propias de su giro, el incumplimiento por parte de EL MANDANTE de los mencionados principios dará lugar a la terminación de este contrato, sin perjuicio de responder por los perjuicios que tal incumplimiento cause a LA EMPRESA. e) la no actualización de la documentación que permita el eficiente control para la prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo.

    10. DECIMA – LISTAS DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT): EL MANDANTE declara, bajo la gravedad de juramento, que no ha estado, ni está actualmente incluido en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, especialmente aquellas que tienen relación directa con LA/FT.

    PARÁGRAFO PRIMERO - EXCLUSIÓN: LA EMPRESA no será responsable de las obligaciones o acreencias de carácter civil o comercial que EL MANDANTE contraiga con terceros.

    11. DECIMA PRIMERA - MODIFICACIONES: Cualquier modificación debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento mediante OTRO SI.

    12. DECIMA SEGUNDA – OBLIGACION(ES): LA EMPRESA adquiere para con EL MANDANTE la(s) siguiente(s) obligación(es): a) guardar confidencialidad sobre la información que le facilite EL MANDANTE en o para la ejecución del contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada por EL MANDANTE, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto de autoridad competente, este deber se mantendrá durante un plazo de diez (10) años más a contar desde la finalización del servicio. b) entregar certificado cada inicio de año sobre la(s) diferente(s) retenciones en la fuente practicadas durante el ejercicio del año inmediatamente anterior.

    13. DECIMA TERCERA – UTILIDADES Y PÉRDIDAS: Las utilidades y/o perdidas que resulten del ejercicio serán asumidas de manera independientes, ante tal situación LAS PARTES acuerdan la no existencia de solidaridad de una parte frente a otra.

    14. DECIMA CUARTA – CESIÓN DEL CONTRATO: EL MANDANTE no podrá ceder este contrato de manera parcial o total sin el previo consentimiento escrito de LA EMPRESA.

    a) PARÁGRAFO PRIMERO – LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES: EL MANDANTE exime y libera a LA EMPRESA de cualquier y todo reclamo, demanda o causa de acción que pueda tener, ya sea por difamación, derechos de autor, violación de derechos de privacidad o publicidad, o cualquier otro asunto que surja de cualquier manera relacionada con el uso de su apariencia o el ejercicio de los derechos aquí garantizados. EL MANDANTE certifica que tiene dieciocho (18) años de edad o más, tiene autoridad para firmar y ejecutar este contrato, es de mente y cuerpo sano, no está bajo la influencia de drogas o alcohol, actúa por su propia voluntad y no cree que esté violando puntos de vista morales de su comunidad.

    15. DECIMO QUINTO - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de suscitarse cualquier diferencia LAS PARTES intentarán primero el arreglo directo, y si dentro de los cinco (5) días corrientes siguientes no es posible, LAS PARTES acudirán a los mecanismos alternativos de solución de controversias regulados en la ley.

    a) PARÁGRAFOR PRIMERO - INEFICACIA O NULIDAD: Si cualquier disposición del contrato fuese ineficaz, nula o inexistente o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas, existiendo como domicilio contractual la ciudad de PEREIRA (RISARALDA).

    EL MANDANTE entiende perfectamente el contenido de este contrato y es legalmente capaz de ejecutarlo. LAS PARTES en señal de aceptación y ratificación de todas y cada una de las cláusulas precedentes, de común acuerdo y a convenir a sus legítimos intereses, declaran bajo gravedad de juramento que no se encuentran incursos en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que trata la ley y demás normas sobre la materia, igualmente manifiestan que esta decisión es libre y espontánea y no han sido coaccionados a la toma de esta.

  • CERTIFICACIÓN INTEGRAL DE ACEPTACIÓN DE KYC, CONTRATOS Y CONTENIDO.

     

    1. YO, {nombreDel}, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN: reconozco la lectura, entendimiento y aceptación de la totalidad de contenido de los procesos, formatos, políticas, contratos y contenido, incluidos los contratos derivados o complementarios, cómo el de comisión mercantil y/o mandato, la política de privacidad y tratamiento de datos personales, buenos principios de la industria, alcohol, drogadicción y tabaquismo, publicados en la página web de LA EMPRESA.

    2. YO, {nombreDel}, CERTIFICO QUE: el número de teléfono celular (móvil) y email usado para este registro y contratación de los servicios ofertados es de mi total dominio y/o titularidad, razón por la cual recibiré un código de seguridad único que servirá como mecanismo de firma digital.

    3. YO, {nombreDel}, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN: reconozco que al ingresar el código único de seguridad y verificación que he recibido en mi teléfono celular y/o email y que de manera consciente y sin presión alguna he procedido a ingresar de manera personal en la plataforma JotformSing®, para la contratación de los servicios ofertados, actúa en reemplazo de mi firma autógrafa y autorizo para ser reconocida de manera irrevocable como mecanismo de firma digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 2364 de 2012, que los códigos, contraseñas (OTP, u otros), datos biométricos o cualquier otro mecanismo dispuesto por LA EMPRESA, en su proceso de solicitud y aprobación de contratos y servicios, constituyen técnicas de identificación personal o autenticación electrónica, apropiadas y confiables, que cumplen los requisitos de firma electrónica para el reconocimiento de mi autoría y contenido de los siguientes actos o negocios jurídicos entre LAS PARTES: 1. solicitud o aceptación de productos y servicios, 2. autenticación para operaciones monetarias, 3. autorización para consulta y reporte en centrales de riesgo y listas restrictivas, 4. aceptación de políticas internas, 5. aceptación de contratos, 6. cualquier otra autorización, firma de acuerdos, contratos o declaración impartida durante los acuerdos comerciales y contractuales celebrados entre LAS PARTES, reconociendo el contenido y suscripción de los documentos electrónicos. Cada parte se obliga a mantener, custodiar y controlar los datos de creación de la firma, y guardar confidencialidad sobre la misma, así como abstenerse de conocer o descifrar el código fuente del mecanismo utilizado.

    4. YO, {nombreDel}, CERTIFICO QUE: toda la documentación que entregaré estará libre de incorrecciones materiales o adulteraciones y soy económica, social y penalmente responsable ante las malas practicas que pudiera ejercer. 

    5. YO, {nombreDel}, CERTIFICO QUE: aunque existieran términos, clausulas o condiciones no especificadas tácitamente de nuevo en la sección denominada “certificaciones”, no implica que no han sido leídas, valoras y aceptadas de manera irrestricta por mi para la contratación de los servicios ofertados

    6.  YO, {nombreDel}, CERTIFICO QUE: acepto desde ahora y de manera irrevocables los costos y cobros que ejercerá por el uso de los servicios o productos ofertados.

  • IMPORTANTE: LAS FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS DEBEN SER LO MÁS LEGIBLES POSIBLES, AL MOMENTO DE SOSTENER TU DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO DEBES TAPAR TU ROSTRO, DE NO HACERLO DE MANERA CORRECTA TE SOLICITAREMOS INICIAR DESDE CERO Y VOLVER A LLENAR LA INFORMACIÓN.

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