AVISO IMPORTANTE: ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS, DEBERÁS CONTAR CON TU DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL. TODA LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER DILIGENCIADA EN MAYÚSCULA SOSTENIDA.

EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE Y EN DESARROLLO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y SUS DELITOS FUENTE, SE INICIA EL PRESENTE PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN.

ESTE PROCEDIMIENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y TIENE EFECTOS LEGALMENTE VINCULANTES, POR LO CUAL: A) LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA DEBERÁ SER VERAZ, COMPLETA, PRECISA Y ACTUALIZADA, B) EL SUMINISTRO DE DATOS FALSOS, INEXACTOS O EL USO DE DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDAN A TU IDENTIDAD CONSTITUIRÁN UNA INFRACCIÓN DE ÍNDOLE PENAL, Y SERÁN REPORTADOS DE MANERA INMEDIATA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, C) LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO IMPLICA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE SU NATURALEZA LEGALMENTE VINCULANTE Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

ASIMISMO, SE ENCUENTRAN DISPUESTAS PARA TU CONOCIMIENTO NUESTRAS POLÍTICAS Y CONTRATOS MARCO, LOS CUALES DEBERÁN SER LEÍDOS, ENTENDIDOS Y APROBADOS PREVIAMENTE. LA ACEPTACIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS ACREDITA TU CONFORMIDAD Y COMPROMISO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ALLÍ ESTABLECIDAS.

KYC PERSONA NATURAL | TIPO DE RELACIÓN: {tipoDe336}

INFORMACIÓN PERSONAL: 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGOS:

AUTORIZACIÓN DE CONSIGNACIÓN DE DINEROS ADEUDADOS POR CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE INCLUYE CONTRATO DE MANDATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SI APLICARE) Y COMISIÓN MERCANTIL.

{nombreDel}, IDENTIFICADA (O) CON {tipoDe}, NÚMERO {numeroDe400}, AUTORIZA DE MANERA EXPRESA, IRREVOCABLE Y VINCULANTE, PARA QUE TODA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES O SUMAS ADEUDADAS, SIN IMPORTAR SU ORIGEN O CAUSA, SEA REALIZADA A LA CUENTA BANCARIA {entidadBancaria}{nombreEntidad}, NÚMERO {numeroCuenta}, TIPO DE CUENTA {tipoDe303}, APERTURADA EN {paisCuenta}.

EN CONSECUENCIA: A) CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA CUENTA REFERIDA SE ENCUENTRA REGISTRADA A MI NOMBRE, Y ASUMO PLENA RESPONSABILIDAD LEGAL Y PATRIMONIAL POR EL MANEJO DE LOS FONDOS CONSIGNADOS EN ELLA; B) ME COMPROMETO A INFORMAR, DE MANERA INMEDIATA Y POR ESCRITO, A LA EMPRESA SOBRE CUALQUIER MODIFICACIÓN, BLOQUEO, EMBARGO, CANCELACIÓN O NOVEDAD RELACIONADA CON LA CUENTA AUTORIZADA, C) ENTIENDO Y ACEPTO QUE, UNA VEZ EFECTUADA LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA INDICADA, LA EMPRESA QUEDARÁ LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD RESPECTO DEL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS, CONSIDERÁNDOSE CANCELADA EN SU TOTALIDAD LA OBLIGACIÓN A SU CARGO. EN CONSECUENCIA, RENUNCIO DESDE ESTE MOMENTO A CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR CONTRA LA EMPRESA POR CAUSAS RELACIONADAS CON EMBARGOS, BLOQUEOS, CRUCES DE PAGOS, CANCELACIONES, RETENCIONES U OTRAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA ENTIDAD BANCARIA O POR AUTORIDAD COMPETENTE, LAS CUALES SE ENTENDERÁN COMO AJENAS E IMPUTABLES ÚNICAMENTE A MÍ COMO TITULAR DE LA CUENTA.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS: {nombreDel}, AL DILIGENCIAR LA PRESENTE INFORMACIÓN, DECLARAS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR, QUE TUS RECURSOS NO PROVIENEN, NI SE DESTINAN, NI SE DESTINARÁN, AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, NI A OPERACIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS O LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT); QUE NO TE ENCUENTRAS, NI TE ENCONTRARÁS, REALIZANDO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CUENTAS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS VINCULADAS CON INVESTIGACIONES, ACUSACIONES, SANCIONES O CONDENAS POR AUTORIDADES NACIONALES O INTERNACIONALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES ILÍCITAS, LA/FT O CORRUPCIÓN, NI A PERSONAS QUE ADELANTEN ACTIVIDADES ILEGALES; QUE NO HAS PERMITIDO, NI PERMITIRÁS, EL DEPÓSITO EN TUS CUENTAS BANCARIAS Y/O FINANCIERAS DE RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS; QUE EXIMES EXPRESAMENTE A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA O PENAL DERIVADA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA, FALSA O INEXACTA QUE HAYAS SUMINISTRADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO; Y QUE GARANTIZAS DE MANERA INCONDICIONAL QUE REALIZARÁS LA ACTUALIZACIÓN DE TUS DATOS EN LA PERIODICIDAD DEFINIDA POR LA EMPRESA EN SUS POLÍTICAS INTERNAS, O SEGÚN LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO TAMBIÉN CADA VEZ QUE SE PRESENTE ALGUNA MODIFICACIÓN RELACIONADA CON TU INFORMACIÓN DE CONTACTO, ACTIVIDAD ECONÓMICA O FINANCIERA, COMPROMETIÉNDOTE A SUMINISTRAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA PARA SOPORTAR Y ACREDITAR DICHA ACTUALIZACIÓN, SIENDO ESTA DECLARACIÓN IRREVOCABLE, PERMANENTE Y LEGALMENTE VINCULANTE.