Company Investor AML // Personas Morales AML
Any additional documentation may be requested by the legal review unit of companies following review of the documentation submitted. // Cualquier otra documentación adicional podrá ser solicitada por la unidad de revisión legal de compañías a raíz de la revisión de la documentación depositada
Company name // Nombre de empresa
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Original or certified copy of the Articles of Incorporation, duly registered with the Commercial Registry. // Original o copia certificada de los estatutos sociales, debidamente registrados en el Registro Mercantil.
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Original or certified copy of the resolution or minutes of the Constitutive General Assembly, duly registered with the Commercial Registry. // Original o copia certificada de la resolución o acta de la Asamblea General Constitutiva, debidamente registrados en el Registro Mercantil.
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Original or certified copy of the resolution or minutes of the General Shareholders' Meeting through which the current management body of the company has been appointed, duly registered with the Commercial Registry. // Original o copia certificada de la resolución o acta de Asamblea General de Accionistas a través de la cual se haya designado el órgano de administración actual de la sociedad, debidamente registrados en el Registro Mercantil.
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Original or certified copy of the resolution or minutes of the administrative body delegating powers for the contracting and transactionality of the product, credit or service to be requested at Banco Santa Cruz. In case of two or more signatories, the modality of signature (individual or joint) must be specified. // Original o copia certificada de la resolución o acta del órgano de administración delegando poderes para la contratación y transaccionalidad del producto, crédito o servicio a solicitar en Banco Santa Cruz. En caso de ser dos o más firmantes, se deberá especificar la modalidad de la firma (individual o conjunta).
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Original or certified copy of the list of shareholders with their general information, number of shares held by each one and their level of participation in the capital of the company, updated to date. // Original o copia certificada de la lista de accionista con sus generales, número de acciones que posee cada uno y su nivel de participación en el capital de la sociedad, actualizada a la fecha.
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Copy of the certificate of incorporation, validity or incumbency, issued by the authority of the country of origin equivalent in our country to the Commercial Registry. // Copia del certificado de incorporación, vigencia o incumbencia, expedido por la autoridad del país de origen equivalente en nuestro país al Registro Mercantil.
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Copy of the current and updated Commercial Registry Certificate. // Copia del Certificado de Registro Mercantil vigente y actualizado.
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Copy of the registration certificate or tax identification certificate (RNC) issued by the General Directorate of Internal Taxes (DGII) or its equivalent // Copia del acta de inscripción o certificación de identificación tributaria (RNC) expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
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Copy of the identity and electoral card (in the case of Dominicans) or passport of the country of origin (in the case of foreigners) of the shareholders and administrators. // Copia de la cédula de identidad y electoral (en caso de ser dominicanos) o del pasaporte del país de origen (en caso de ser extranjeros) de los accionistas y administradores.
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KYC company // Conozca su cliente : persona juridica - DOWNLOAD TEMPLATE
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AML TEMPLATE
Note
We are obligated by dr law to collect this info from our shareholders at the moment of their inclusion.The requirements described in this document correspond to the basic legal documentation required by Banco Múltiple Santa Cruz, S.A. for the review of legal entities. Any other additional documentation may be requested by the legal review unit of companies as a result of the review of the deposited documentation.The documents required in this catalog/checklist must be completed prior to submission to the Corporate Legal Review unit for review and approval. Otherwise, the file must be retained until they are duly completed.This list is minimum , but can be expanded on request of the bankIn the event that the company carries out commercial activities with a regulated purpose such as government companies etc, it must provide the corresponding permit or license issued by the competent authority.(N/A)*** The documents of the company that are drafted in a language other than Spanish and/or subscribed abroad, must be translated into Spanish by a competent court interpreter and/or apostilled in accordance with the provisions of the Hague Convention of 1961 or certified by the Dominican Consulate closest to the place of signature, as applicable.
Nota
Estamos obligados por ley a recopilar esta información de nuestros accionistas en el momento de su inclusión.Los requisitos descritos en este documento corresponden a la documentación legal básica exigida por Banco Múltiple Santa Cruz, S.A. para la revisión de personas jurídicas.La unidad de revisión legal de las empresas podrá solicitar cualquier otra documentación adicional como resultado de la revisión de la documentación presentada. Los documentos requeridos en este catálogo/lista de verificación deben completarse antes de su presentación a la unidad de Revisión Legal Corporativa para su revisión y aprobación. De lo contrario, el expediente deberá conservarse hasta que se completen debidamente.Esta lista es mínima, pero puede ampliarse a petición del banco.En caso de que la empresa realice actividades comerciales con un fin regulado, como empresas gubernamentales, etc., deberá presentar el permiso o licencia correspondiente expedido por la autoridad competente.(N/A)***Los documentos de la empresa que estén redactados en un idioma distinto del español y/o suscritos en el extranjero, deberán ser traducidos al español por un intérprete judicial competente y/o apostillados de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 1961 o certificados por el Consulado Dominicano más cercano al lugar de la firma, según corresponda.
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