Formulario conocimiento del cliente B2B

Formulario conocimiento del cliente B2B

Con el objeto de abordar el proceso de análisis y debida diligencia, agradecemos por favor proporcione la información solicitada y adjunte los respectivos anexos soporte según corresponda.
Información Básica
1) País de constitución de la empresa*
2) Nombre legal completo de la empresa*
3) ¿Cual es el número de identificación tributaria de la empresa? * Ej: NIT (Colombia), EIN (EE.UU), RFC (México), u otro según tu país *
3.1) Dígito de verificación
4) ¿Cuál es la dirección operativa de la empresa?*
5) ¿Cuál es la ciudad de registro de la empresa?*
6) Teléfono de contacto*
Favor ingrese un número de teléfono válido.
7) Correo electrónico corporativo*
ejemplo@ejemplo.com
8) Sitio web de la empresa (si aplica)
9) ¿Ha desempeñado cargos públicos en los últimos 2 años?*

SíNo
10) ¿Tiene vínculos familiares con funcionarios públicos?*

SíNo
11) ¿Maneja o administra recursos de movimientos políticos?*

SíNo
Representante legal y actividad
12) Nombre del representante legal*

NombreApellido
13) Tipo de identificación*

CCCEPasaporte
14) Número de identificación*
15) Teléfono de contacto*
Favor ingrese un número de teléfono válido.
16) Fecha y lugar de nacimiento
17) Correo electrónico*
ejemplo@ejemplo.com

Información Financiera
18) Actividad comercial*
18.1) Solo si eligió "otro" previamente*
19) Número de empleados
20) Patrimonio total estimado*
20.1) Ingresos operacionales mensuales*
20.2) Ingresos NO operacionales mensuales*
20.3) Egresos mensuales*
20.4) Utilidad Neta*
20.5) Total Activos*
20.6) Total Pasivos*
20.7) Total Patrimonio*
20.8) Volumen Ventas Anuales*
Operaciones en moneda extranjera
21) Realiza operaciones en moneda extranjera*

SíNo
21.1) Especifique tipo de transacción (solo si seleccionó "otro" en la pregunta anterior)*

Información Básica