DBB Data Erfassung Stammdaten Neumandat (Personengesellschaft)

Erfassung Stammdaten Neumandat

Personen(handels)gesellschaft
Welcher DBB Data Standort ist für Sie zuständig?*

Angaben zum Unternehmen
Unternehmensform*
Name des Unternehmens*
Ausgeführte Tätigkeit*
Gründungsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*

Bankdaten des Unternehmens
Abweichender Kontoinhaber*

janein
Name des abweichenden Kontoinhabers*
Kreditinstitut*
Name Ihrer Bank
IBAN*
IBAN
BIC*
BIC

Finanzamt & Registereintragung
Name des Finanzamtes*
Steuernummer vorhanden?*

janein
Steuernummer*
Umsatzsteuer-ID vorhanden?*

janein
Umsatzsteuer-ID*
Eintrag ins Gesellschaftsregister vorhanden?*

janein
Registergericht*
Gesellschaftsregisternummer*
Handelsregistereintrag vorhanden?*

janein
Registergericht*
Handelsregisternummer*

Erfassung Gesellschafter 1
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Art der Beteiligung*

KomplementärKommanditist
Gesellschaftsanteile in %*
in %
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Gesellschafter 1*
Steuernummer Gesellschafter 1*
Identifikation Gesellschafter 1
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof

Erfassung Gesellschafter 2
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Art der Beteiligung*

KomplementärKommanditist
Gesellschaftsanteile in %*
in %
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Gesellschafter 2*
Steuernummer Gesellschafter 2*
Identifikation Gesellschafter 2
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Weiteren Gesellschafter erfassen?

janein

Erfassung Gesellschafter 3
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Art der Beteiligung*

KomplementärKommanditist
Gesellschaftsanteile in %*
in %
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Gesellschafter 3*
Steuernummer Gesellschafter 3*
Identifikation Gesellschafter 3
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Weiteren Gesellschafter erfassen?

janein

Erfassung Gesellschafter 4
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Art der Beteiligung*

KomplementärKommanditist
Gesellschaftsanteile in %*
in %
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Gesellschafter 4*
Steuernummer Gesellschafter 4*
Identifikation Gesellschafter 4
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Weiteren Gesellschafter erfassen?

janein

Erfassung Gesellschafter 5
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Art der Beteiligung*

KomplementärKommanditist
Gesellschaftsanteile in %*
in %
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Gesellschafter 5*
Steuernummer Gesellschafter 5*
Identifikation Gesellschafter 5
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof

Zusätzliche Informationen
Gibt es zusätzliche Informationen, die Sie uns mitteilen möchten?

Vollmacht für das Finanzamt
Die Steuerberatungskanzlei wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegenheiten im Sinne des §1 StBerG zu vertreten.
Vollmacht erteilen?*

janein
Untervollmachten & Bekanntgabevollmachten

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten.Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen.
Ort*
Datum*

TagMonatJahr
Datum
Unterschrift*

Powered by Jotform SignLöschen

Rechnungsversand
Wir stimmen dem elektronischen Rechnungs-versand per Mail zu.*

janein
E-Mail für den Empfang der elektronischen Rechnung*
beispiel@beispiel.de
Ort*
Datum*

TagMonatJahr
Datum
Unterschrift*

Powered by Jotform SignLöschen

SEPA-Lastschriftmandat
Wir ermächtigen die Steuerberatungskanzlei von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Steuerkanzlei auf unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweise:
1. Wirkönnen innerhalb von acht Wochen, beginndend mit dem Belastungsdatum, die Erstatung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
2. Wir erkennen an, dass wir mit einer grundsätzlichen Verkürzung der Zahlungsfälligkeit auf 5 Arbeitstage einverstanden sind.
SEPA-Lastschriftmandat erteilen?*

janein
Name Kontoinhaber*
Kreditinstitut*
IBAN*
IBAN
BIC*
BIC
Ort*
Datum*

TagMonatJahr
Datum
Unterschrift*

Powered by Jotform SignLöschen

Absenden
Duplikat per Mail an:
beispiel@beispiel.de
Bitte bestätigen Sie, dass Sie keine Maschine sind*
Should be Empty:

Erfassung Stammdaten Neumandat

Identifikation Gesellschafter 1

Identifikation Gesellschafter 2

Identifikation Gesellschafter 3

Identifikation Gesellschafter 4

Identifikation Gesellschafter 5