DBB Data Erfassung Stammdaten Neumandat (GmbH & Co. KG)

Erfassung Stammdaten Neumandat

GmbH & Co. KG
Welcher DBB Standort ist für Sie zuständig?*

Angaben zum Unternehmen
Name des Unternehmens*
Gegenstand des Unternehmens*
Gründungsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*

Bankdaten des Unternehmens
Abweichender Kontoinhaber*

janein
Name des abweichenden Kontoinhabers*
Kreditinstitut*
Name Ihrer Bank
IBAN*
IBAN
BIC*
BIC

Finanzamt & Registerinetragung
Name des Finanzamtes*
Steuernummer vorhanden?*

janein
Steuernummer*
Umsatzsteuer-ID vorhanden?*

janein
Umsatzsteuer-ID*
Handelsregistereintrag vorhanden?*

janein
Registergericht*
Handelsregisternummer*

Erfassung Komplementär (Vollhafter)
Name des Unternehmens*
Höhe des Stammkapitals in EUR*
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer*

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Name des Finanzamtes des Komplementärs*
Steuernummer vorhanden?*

janein
Steuernummer des Komplementärs*
Umsatzsteuer-ID vorhanden?*

janein
Umsatzsteuer-ID des Komplementärs*
Handelsregistereintrag vorhanden?*

janein
Registergericht des Komplementärs*
Handelsregisternummer des Komplementärs*

Erfassung Kommanditist (Teilhafter)
Ist der Kommanditist eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Kommanditist*
Steuernummer Kommanditist*
Identifikation Kommanditist
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Name des Unternehmens*
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Betriebliches Finanzamt Kommanditist*
Steuernummer Kommanditist*
Weiteren Kommanditisten erfassen?

janein

Erfassung Kommanditist 2
Ist Kommanditist 2 eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Höhe der Einlage in EUR*
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Kommanditist 2*
Steuernummer Kommanditist 2*
Identifikation Kommanditist 2
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Name des Unternehmens*
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Betriebliches Finanzamt Kommanditist 2*
Steuernummer Kommanditist 2*
Weiteren Kommanditisten erfassen?

janein

Erfassung Kommanditist 3
Ist Kommanditist 3 eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Höhe der Einlage in EUR*
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Kommanditist 3*
Steuernummer Kommanditist 3*
Identifikation Kommanditist 3
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Name des Unternehmens*
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Betriebliches Finanzamt Kommanditist 3*
Steuernummer Kommanditist 3*
Weiteren Kommanditisten erfassen?

janein

Erfassung Kommanditist 4
Ist Kommanditist 4 eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Kommanditist 4*
Steuernummer Kommanditist 4*
Identifikation Kommanditist 4
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Name des Unternehmens*
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Betriebliches Finanzamt Kommanditist 4*
Steuernummer Kommanditist 4*
Weiteren Kommanditisten erfassen?

janein

Erfassung Kommanditist 5
Ist Kommanditist 5 eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Konfession
Steuer-ID*
z.B. lt. letztem Steuerbescheid / letzter Gehaltsabrechnung
Privates Finanzamt Kommanditist 5*
Steuernummer Kommanditist 5*
Identifikation Kommanditist 5
Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung). Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).

Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.
Identifizierungsart*

ReisepassPersonalausweis
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Geburtsort *
lt. angegebenem Ausweis
Staatsangehörigkeit*
Ausweisnummer*
Ausstellende Behörde*
Ausgestellt am*

TagMonatJahr
Datum
Gültig bis*

TagMonatJahr
Datum
PeP-Status/Politisch exponierte Person*

janein
Bitte laden Sie die Vorder- und Rückseite des Ausweises hoch.*

Cancelof
Name des Unternehmens*
Höhe der Einlage in EUR*
in EUR
Straße und Hausnummer*
PLZ*
Ort*
Land*
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer

LandesvorwahlVorwahlTelefonnummer
Betriebliches Finanzamt Kommanditist 5*
Steuernummer Kommanditist 5*

Geschäftsführer
Ist der Komplementär Geschäftsführer?*

janein
Ist der Geschäftsführer eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Name des Unternehmens*
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
Weiteren Geschäftsführer erfassen?

janein

Geschäftsführer 2
Ist Geschäftsführer 2 eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Name des Unternehmens*
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*
Weiteren Geschäftsführer erfassen?

janein

Geschäftsführer 3
Ist Geschäftsführer 3 eine natürliche Person?*

janein
Titel / akademischer Grad
Name*

VornameNachname
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Name des Unternehmens*
Straße und Hausnummer*
PLZ Wohnort*
Wohnort*
Land*

Vollmacht für das Finanzamt
Die Steuerberatungskanzlei wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegenheiten im Sinne des §1 StBerG zu vertreten.
Vollmacht erteilen?*

janein
Untervollmachten & Bekanntgabevollmachten

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten.Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen.
Duplikat per Mail an:
beispiel@beispiel.de
Ort*
Datum*

TagMonatJahr
Datum
Unterschrift*

Powered by Jotform SignLöschen

Rechnungsversand
Ich/Wir stimme/n dem elektronischen Rechnungs-versand per Mail zu.*

janein
E-Mail für den Empfang der elektronischen Rechnung*
beispiel@beispiel.de
Duplikat per Mail an:
beispiel@beispiel.de
Ort*
Datum*

TagMonatJahr
Datum
Unterschrift*

Powered by Jotform SignLöschen

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/wir ermächtige/n die Steuerberatungskanzlei von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Steuerkanzlei auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweise:
1. Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginndend mit dem Belastungsdatum, die Erstatung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
2. Ich/wir erkenne/n an, dass ich/wir mit einer grundsätzlichen Verkürzung der Zahlungsfälligkeit auf 5 Arbeitstage einverstanden bin/sind.
SEPA-Lastschriftmandat erteilen?*

janein
Name Kontoinhaber*
Kreditinstitut*
IBAN*
IBAN
BIC*
BIC
Duplikat per Mail an:
beispiel@beispiel.de
Ort*
Datum*

TagMonatJahr
Datum
Unterschrift*

Powered by Jotform SignLöschen

Zusätzliche Informationen
Gibt es zusätzliche Informationen, die Sie uns mitteilen möchten?

Absenden
Bitte bestätigen Sie, dass Sie keine Maschine sind*
Should be Empty:

Erfassung Stammdaten Neumandat

Identifikation Kommanditist

Identifikation Kommanditist 2

Identifikation Kommanditist 3

Identifikation Kommanditist 4

Identifikation Kommanditist 5