Identitätsfeststellung nach GwG

Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet uns, Ihre Identität festzustellen, auch wenn wir uns persönlich kennen. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe.

Persönliche Angaben

Persönliche Identifizierung

(Bitte nur gültigen Pass/Ausweis verwenden)

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Für die andere natürliche Person (den/die "wirtschaftlich Berechtigte/n" - vgl. §3 Abs. 1, Abs 4 GwG) führen Sie bitte ebenfalls unverzüglich eine Identifizierung durch.

Politisch exponierte Personen

(§1 Abs. 12 GwG)

Gehören Sie selbst, Angehörige/r oder nahestehende Person zu einer der im Gesetz genannten Gruppe: Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder von Gesetzgebungsorganen, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien oder hoher Gerichte etc. (vgl. §1 Abs. 12 Geldwäschegesetz).

Niederlassung in Hochrisikostaaten

Sind Sie, eine vertretene Person oder wirtschaftlich Berechtigte/r
in einem sog. "Drittland mit hohem Risiko" niedergelassen?
(vgl. EU Kommission Art. 9 Richtlinie 2015/849, Drittländer mit hohem Risiko)

Bestätigungen / Absenden