• FORMULARIO DE REGISTRO DE UNA BVI

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE LEER ANTES DE COMPLETAR ESTA PLANILLA


  • Diferencia para el registro de BVI entre:
    * Beneficiario final
    * Accionista
    * Directores

    La diferencia principal es que:
    *El beneficiario final: es la persona física que, de manera directa o indirecta, controla o se beneficia económicamente de la empresa.

    *El accionista: es el dueño legal de una parte de la empresa.

    *El director: es responsable de la estrategia y gestión a largo plazo.

    Accionista:
    Función: Posee la propiedad legal de una parte de la empresa (acciones).
    Rol: Su rol principal es el de inversionista y propietario. Los accionistas eligen a los directores para que representen sus intereses.
    Responsabilidad: La responsabilidad suele estar limitada al capital que ha invertido, y no está directamente involucrado en la gestión diaria, a menos que también sea un directivo o accionista mayoritario.

    Director:
    Función: Pertenece al directorio, que es el máximo órgano de gobierno y tiene la responsabilidad de la dirección estratégica de la compañía.
    Rol: Se enfoca en la estrategia a largo plazo, supervisa a la gerencia, aprueba los lineamientos y se asegura de que la empresa cumpla sus objetivos.
    Responsabilidad: Tiene responsabilidades fiduciarias y legales, como la de actuar en el mejor interés de la empresa y sus accionistas.

    Beneficiario final:
    Función: Es la persona física que, en última instancia, controla o se beneficia de la empresa.
    Rol: No tiene un rol formal de gestión, pero ejerce control efectivo sobre la empresa, que puede ser a través de la propiedad de acciones, el control de otra empresa que es accionista o mediante otros acuerdos. Este control puede ser tanto directo como indirecto.
    Responsabilidad: Su responsabilidad está en línea con el control que ejerce. La identificación del beneficiario final es crucial por razones regulatorias, ya que estas personas tienen la capacidad de tomar decisiones o gozar de los beneficios de la empresa.

  • INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA BVI

  • Teniendo ya claro la información de la diferencia entre Beneficiario Final, Accionista y Director. Serán los tres cargos la misma persona o empresa?*

  • Nombre de la Compañía

    (indique 3 opciones en orden de preferencia)

  • ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

  • País donde se llevará principalmente a cabo el o los negocios de esta BVI:*
  • Llevará la compañía a cabo alguna de las siguientes “Actividades relevantes”?:*
  • ¿La Compañía llevará a cabo negocios con el público en general?*
  • ¿La Compañía BVI abrirá Cuenta Bancaria?*
  • Indique el País de residencia fiscal de la Compañía

  • ORIGEN DE FONDOS QUE RECIBIRÁ LA BVI

  • Fuente de Ingresos:*

  • BENEFICIARIO FINAL

  • Información del Beneficiario Final

  • Sexo del BENEFICIARIO FINAL*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Teléfono del BENEFICIARIO FINAL *
  • ¿Es el BENEFICIARIO FINAL accionista en la empresa donde labora actualmente?*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • ¿Es usted el BENEFICIARIO FINAL, una Persona Políticamente Expuesta?*
  • ¿Es el BENEFICIARIO FINAL un residente estadounidense como se define en la ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras? (quiere decir si usted vive o vivió más de 365 días en un año fiscal en territorio americano)*
  • ¿Es el Beneficiario Final también accionista?*
  • Hay otro BENEFICIARIO FINAL ?*

  • Beneficiario Final #2

  • Sexo del BENEFICIARIO FINAL #2*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Teléfono del BENEFICIARIO FINAL #2 *
  • ¿Es el BENEFICIARIO FINAL #2 accionista en la empresa donde labora actualmente?*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • ¿Es usted el BENEFICIARIO FINAL #2, una Persona Políticamente Expuesta?*
  • ¿Es el BENEFICIARIO FINAL #2 un residente estadounidense como se define en la ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras? (quiere decir si usted vive o vivió más de 365 días en un año fiscal en territorio americano)*
  • ¿Es el Beneficiario Final #2 también accionista?*

  • ACCIONISTA

  • Información del Accionista

  • Sexo del ACCIONISTA*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Teléfono del ACCIONISTA*
  • ¿Es el ACCIONISTA del BVI un Accionista en la empresa donde labora actualmente?*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • ¿Es usted el ACCIONISTA, una Persona Políticamente Expuesta?*
  • ¿Es el ACCIONISTA un residente estadounidense como se define en la ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras? (quiere decir si usted vive o vivió más de 365 días en un año fiscal en territorio americano)*
  • Hay otro ACCIONISTA ?

  • ACCIONISTA #2

  • Información del Accionista #2

  • Sexo del ACCIONISTA #2*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Teléfono del ACCIONISTA #2*
  • ¿Es el ACCIONISTA #2 del BVI un Accionista en la empresa donde labora actualmente?*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • ¿Es usted el ACCIONISTA #2, una Persona Políticamente Expuesta?*
  • ¿Es el ACCIONISTA #2 un residente estadounidense como se define en la ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras? (quiere decir si usted vive o vivió más de 365 días en un año fiscal en territorio americano)*

  • DIRECTOR

  • Información de Director

  • Sexo del DIRECTOR*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Teléfono del DIRECTOR*
  • ¿Es el DIRECTOR del BVI un Accionista en la empresa donde labora actualmente?*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • ¿Es usted el DIRECTOR, una Persona Políticamente Expuesta?*
  • ¿Es el DIRECTOR un residente estadounidense como se define en la ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras? (quiere decir si usted vive o vivió más de 365 días en un año fiscal en territorio americano)*
  • Hay otro DIRECTOR ?

  • DIRECTOR #2

  • Información del DIRECTOR #2

  • Sexo del DIRECTOR #2*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Teléfono del DIRECTOR #2*
  • ¿Es el DIRECTOR #2 del BVI un Accionista en la empresa donde labora actualmente?*
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • ¿Es usted el DIRECTOR #2, una Persona Políticamente Expuesta?*
  • ¿Es el DIRECTOR #2 un residente estadounidense como se define en la ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras? (quiere decir si usted vive o vivió más de 365 días en un año fiscal en territorio americano)*

  • Requisitos de Debida Diligencia

  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof

  • IMPORTANTE


    Porfavor envianos via correo electronico a: bvi@martorelloffice.com

    • Una carta de referencia bancaria en papel membretado (mínimo 3 años)

  • PAGO PARA EL REGISTRO DE UNA BVI

  • A continuación los diferentes honorarios según la urgencia que se necesite el registro del BVI*
  • Location Coordinates*
  • *
  • DateTime
  •  
  • Should be Empty: