Programa del evento
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LEY ANTIFRAUDE Y VERI*FACTU
18 de diciembre de 10:00 a 18:00
HOTEL EUROSTARS MADRID TOWER 5* Sala Pekin 1
P.º de la Castellana, 259, B, Fuencarral-El Pardo, 28046 Madrid
Ponentes:
• AEAT
• LeyAntifraude.com
• Despachos de abogados
• Fiskaly
MAÑANA — VISIÓN OFICIAL + NORMATIVA + AUDITORÍA (3 horas)
10:00 — 10:15 — Apertura institucional
• Bienvenida por LeyAntifraude.com
• Objetivo del evento: alineación entre fabricantes, AEAT, abogados y APIs
• El papel del sector privado en la implantación de VERI*FACTU
10:15 — 11:30 — Intervención de la AEAT
Tema sugerido: “VERI*FACTU: visión oficial, errores observados y próximos pasos de la Agencia Tributaria.”
Puntos:
• visión general del despliegue técnico
• plazos, hitos y compromisos de la AEAT
• cómo debe interpretarse el RRSIF en la práctica
• aclaración de dudas que afectan a fabricantes y SaaS
• qué se auditará realmente
• qué NO se permitirá
• roadmap 2025–2027
• próximos desarrollos en la sede electrónica
11:30 — 12:00 Coffee & Networking
12:00 — 13:00 — Bloque jurídico (Despacho de abogados)
Título sugerido: “Responsabilidad legal del fabricante, del integrador y del obligado tributario.”
Temas:
• responsabilidad por incumplimientos del RD 1007/2023
• régimen sancionador (art. 201 bis LGT)
• responsabilidad del administrador
• suplantación del obligado tributario
• APIs externas → quién responde
• contratos, SLA y cláusulas de blindaje
• casos reales de inspección
• cómo se defienden pruebas SIF en un procedimiento tributario
13:00 — 14:00 — Intervención de FISKALY (visión internacional + API)
Título: “Cumplimiento fiscal internacional: lecciones aprendidas en mercados europeos.”
Temas:
• cómo funcionan las APIs fiscales en otros países
• errores típicos de integradores
• cómo blindar la comunicación
• seguridad, timestamp, firma electrónica
• tendencias europeas en fiscalización digital
• visión sobre el mercado español
14:00 – 15:30 Lunch (incluido en inscripción)
TARDE — TALLER INTERACTIVO Y CONSULTORIA SOBRE TECNOLOGÍA, AUDITORÍA AVANZADA Y PANEL INTERNACIONAL (2 horas)
Enviar dudas y preguntas con anterioridad al email info@legalauditors.es que se requiera tratar en este taller.
15:30 – 17:30 - “Los 20 errores críticos detectados en +350 auditorías.”
Temas:
• debatiremos del impacto de las consultas vinculantes con la AEAT
• validaciones de emisor/receptor incompletas
• SIF que permiten alterar asientos
• copias de seguridad no firmadas
• APIs que no controlan numeración
• errores masivos en contabilidad y cartera
• cómo se certifica correctamente un software
• checklist de cumplimiento 2025 y dudas enviadas por asistentes.
17:30 — 18:00 — Cierre y networking
* El organizador se reserva el derecho de realizar algun cambio en el evento que se comunicará con anterioridad a los asistentes.