Clone of REGISTRO DE CLIENTE DE SERVICIOS AGRÍCOLAS TECBACO

Fecha

DíaMesAño
Tipo de Registro
Tipo de Titular
Nombre de la persona de contacto en CI TECBACO S.A.
Departamento de la persona de contacto
Razón social o nombre completo
Tipo de persona
Clase de persona jurídica
Tipo de documento
Número de documento
Lugar y fecha de nacimiento
Correo electrónico
Dirección oficina principal
Ciudad
País
Teléfono
Celular
Nombre de la entidad de vigilancia y control que la supervisa
Pertenece a una agremiación o asociación conocida

Other
Nombre completo
Número de identificación
Cargo
Correo electrónico
Dirección
Ciudad
País
Teléfono
Persona expuesta públicamente
Administra recursos públicos
Pertenece a una organización internacional
Actividad económica

Other
CIIU Principal
CIIU Secundario
Régimen IVA
Autorretenedor
Gran contribuyente
Especifique el producto o servicio prestado a la empresa
Condiciones de pago

Other
Entidad bancaria 1
Tipo de cuenta 1
Número de cuenta 1
Sucursal 1
Entidad bancaria 2
Tipo de cuenta 2
Número de cuenta 2
Sucursal 2
¿Genera factura electrónica?
Fecha de inicio

DíaMesAño
Cuenta de correo autorizada para el recibo automático de facturación electrónica
Correo para envío de certificados tributarios
Si su actividad económica implica transacciones en el exterior, señala el tipo de operación

Other
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
Tipo de moneda
¿Posee cuentas en el exterior?
Yo, en nombre de mi representada u obrando en nombre propio,según se a el caso, declaro bajo la gravedad de juramento que me hago responsable de que la información consignada en este formulario y sus anexos es cierta, así mismo, realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones a C.I. TÉCNICAS BALTIME DE COLOMBIA - C.I. TECBACO S.A., así:
A. Declaro que los bienes, servicios o recursos que entrego o se entreguen a C.I.TECBACO S.A., ya sea a nombre propio o de mi representada, provienen de fuentes lícitas y del desarrollo del objeto social y actividad económica.
B. En caso de que posea ingresos adicionales o los recursos provengan de fuente distinta al objeto social o actividad económica, especifique dicha fuente:

Other
C. Declaro que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de mi jurisdicción y que la entidad a la cual represento les da cumplimiento; igualmente, tenemos y aplicamos como buena práctica comercial la debida diligencia del conocimiento adecuado de mis clientes y proveedores, y del origen y destino de sus recursos, para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
D. Declaro que los recursos y/o bienes que transo no provienen de, ni se destinan(rán) para ninguna actividad ilícita de las contempladas en del Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o complemente
E. No admito que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o complemente, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
Autorizo de manera expresa e irrevocable a C.I. TECBACO S.A. o a quien represente sus derechos, para que solicite, consulte y verifique en las centrales de información financiera u otras fuentes, la información sobre la empresa, sus representantes legales o apoderados y accionistas representativos, en cuanto a comportamiento y crédito comercial, hábitos de pagos, manejos de cuentas bancarias, situaciones legales y en general, al cumplimiento de sus obligaciones comerciales y legales, que ha sido presentada en este formato y documentos soportes.
A. Me obligo a actualizar la información y documentación que fue requerida por C.I. TECBACO S.A., al menos una vez al año, o antes en caso de modificaciones o variaciones de la misma, o si C.I. TECBACO S.A. lo solicita. C.I. TECBACO S.A. se reserva el derecho de solicitar la información y documentación adicional que se requiera.
B. Autorizo a C.I. TECBACO S.A. a compartir con sus filiales, fondeadores o canalizadores de los recursos, la información y documentación suministrada, así como lo relativo a la(s) operación(es).
C. ¿Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de activos o de financiación del terorismo?
En caso afirmativo, adjuntar documentos con detalles (fecha, autoridad, motivo y resultado o estado actual)

Adjuntar Documento

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D. Declaro que: Las personas relacionadas en el "Acta de composición accionaria y Beneficiarios Finales" adjunta son las únicas personas naturales beneficiarias finales de la persona jurídica que suscribe este formulario. En caso de que no lo sean, favor indicar a continuación el (los) beneficiario (s) final (es) con documento y número de identificación.

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Nombre:
C.C.:
Nombre:
C.C.:

Documento que acredite la existencia y/o representación legal de la empresa o su homónimo en el país de origen (No mayor a 30 días de vigencia)

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Registro único tributario-RUT o su homónimo en el país de origen (No mayor a 1 año)

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Fotocopia del documento de identidad y/o pasaporte del Representante Legal

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Certificado bancario con número de cuenta (No mayor a 30 días de vigencia)

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Acta de la composición accionaria y beneficiaros finales de la sociedad suscrita, firmado por el Representante Legal

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Política de protección de datos previamente firmado y diligenciado

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Términos y Condiciones previamente firmado y diligenciado

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BASC

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OEA

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ISO9001

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ISO14001

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Otra Certificación

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Nombre Completo Rep. Legal
Tipo, número de documento
País, ciudad y fecha
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