Due Diligence Interview
Entrevista de Diligencia Debida
Interview Conducted By: Yadira Hernandez Tax Preparer / Preparadora de Impuestos
Taxpayer information / Informaciòn del contribuyente
Tax year / año fiscal
*
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2021
2022
2023
2024
2025
Taxpayer name / Nombre del contribuyente
First Name
Middle Name
Last Name
Filing status / Estado civil
Please Select
Single / Soltero
Head of household / Cabeza de familia
Married filling jointly / Casados presentando juntos
Married filling separately / Casados presentando separados
Qualifying surviving spouse / Cónyuge sobreviviente calificado
Email
example@example.com
Phone Number
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Occupation / Ocupación
SSN or ITIN / Seguro social o ITIN
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Drivers License / Licencia de conducir
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DOB / Fecha de nacimiento
-
Month
-
Day
Year
Date
Bank Account / Cuenta Bancaria
Number
Route
Vehicle Information / Informacion del vehiculo
Address / Direccion
Street Address
Street Address Line 2
City
State / Province
Postal / Zip Code
Spouse name / Nombre del cónyuge
First Name
Middle Name
Last Name
Email / Correo Electronico
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Occupation / Ocupación
SSN or ITIN / Seguro social o ITIN
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Drivers License / Licencia de conducir
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DOB spouse / Fecha de nacimiento conyugue
-
Month
-
Day
Year
Date
Bank Account / Cuenta Bancaria
Number
Route
Vehicle Information / Informacion del vehiculo
Do you have dependants?/ tiene dependientes?
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Yes/ Si
No
Dependents info. / Información de los dependientes
Do you have any foreign account with an aggregate value exceeding $10,000? /¿Tiene alguna cuenta en el extranjero con un valor agregado superior a $10,000?
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Yes / si
No
Did you file an FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Account)? / ¿presentó un FBAR (Informe de Cuenta Bancaria y Financiera en el Extranjero)?
Please Select
Yes / Si
No
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Questions related to taxpayer income / Preguntas relacionadas con los Ingresos de los contribuyentes
Are you reporting all your earned income in the tax year, W2’s, 1099-G, 1099-NEC or 1099-Misc, Stocks, Dividends, tips, and Cash? ¿Está informando todos sus ingresos del trabajo en el año fiscal, W2, 1099-G, 1099-NEC o 1099-Misc, acciones, dividendos, propinas y efectivo?
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Yes / Si
No
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W2, 1099-G, 1099-NEC, 1099-MISC
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Formulario 1095-A / Seguro Medico
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Stock / Acciones
Dividends / Dividendos
Tips / Propinas
Cash / Efectivo
Monthly income / Ingreso mensual
Amount of earned income you make during the tax year / Cantidad de ingresos obtenidos durante el año fiscal
Questions asked in a interview at the time of tax preparation and additional notes / Preguntas de diligencia debida formuladas en una entrevista en el momento de la preparación de impuestos y notas adicionales
Did you and if applicable (your spouse and any dependents) live in the U.S. for more than 6 months of the Tax Year? / ¿Usted y, si corresponde, (su cónyuge y cualquier dependiente) vivieron en los Estados Unidos durante más de 6 meses del año fiscal?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
(If applicable) Did your dependents live with you in your home for more than 6 months in the tax year? / (Si procede) ¿Sus dependientes vivieron con usted en su hogar por más de 6 meses en el año fiscal?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
(If applicable) Did you provide more than half of the support for every dependent listed on your tax return for the tax year (including your spouse (if applicable)? / (Si procede) ¿Proporcionó más de la mitad de la manutención por cada dependiente que figura en su declaración de impuestos para el año fiscal (incluido su cónyuge (si corresponde)?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
What is your relationship with the dependents you are claiming today? / ¿Cuál es su relación con los dependientes que está reclamando hoy?
(If applicable) Did you and your spouse live in the same home for more than 6 months during the tax year? / (Si procede) ¿Usted y su cónyuge vivieron en la misma casa por más de 6 meses durante el año fiscal?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
(If applicable) Are you blind ? / (Si aplica) ¿Es usted ciego ?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
(If applicable) Are you a disabled person ? / (Si aplica) ¿ Es usted una persona discapacitada ?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Questions for other than son or daughter dependents / Preguntas para otros dependientes que no sean hijos o hijas
Where do the parents of your dependents live if they do not live with the children you are claiming (nephews, nieces, brothers, sisters, grandchildren)? /¿Dónde viven los padres de sus dependientes si no viven con los hijos que está reclamando (sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, nietos)?
For dependents that are not your son or daughter the parents of these (nephews, nieces, brothers, sisters, grandchildren etc.), Are they helping you with any income? / Para los dependientes que no son su hijo o hija los padres de estos (sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, nietos, etc.), ¿Le están ayudando con algún ingreso?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
If so, how much? / Si es así, ¿cuánto?
HEAD OF HOUSEHOLD FILING STATUS,SPECIFIC QUESTIONS ASKED TO THE TAXPAYER (IF APPLICABLE) / ESTADO CIVIL DECABEZA DE FAMILIA, PREGUNTAS ESPECÍFICAS AL CONTRIBUYENTE (SI CORRESPONDE)
On December 31, were you married? / El 31 de diciembre, ¿estaba casado(a)?
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Yes / Si
No
(If the above question is yes). Did your spouse live with you during the last 6 months of the tax year? / (Si la pregunta anterior es afirmativa). ¿Vivió su cónyuge con usted durante los últimos 6 meses del año fiscal?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Did the taxpayer provide more than 50% of the support to upkeep and maintenance of your home, for himself and all your dependents, such as utility bills and rent, and any other expenses relative to the dependents? / ¿El contribuyente proporcionó más del 50 % de la manutención para el cuidado y mantenimiento de su hogar, para él y todos sus dependientes, como facturas de servicios públicos y alquiler, y cualquier otro gasto relacionado con los dependientes?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Did your dependent or dependents live with you for more than half of the year? / ¿Su dependiente o dependientes vivieron con usted más de la mitad del año?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
If you were married previously, do you have a divorce decree? / Si estabas casado(a) anteriormente, ¿tienes un decreto de divorcio?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
If you are married but lived apart for more than 6 months, and are claiming HOH, do you have a separation agreement allowing you to do this? / Si está casado(a) pero vivió separado(a) por más de 6 meses y está reclamando HOH, ¿tiene un acuerdo de separación que le permita hacer esto?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
CTC/ACTC DUE DILIGENCE / DEBIDA DILIGENCIA CTC/ACTC
Did your dependent live with you for more than half of the tax year? ¿Su dependiente vivió con usted más de la mitad del año fiscal?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
(If applicable) Did you provide more than half of the support for every dependent listed on your tax return for the tax year (including your spouse (if applicable)? (Si corresponde) ¿Proporcionó más de la mitad de la manutención para cada dependiente que figura en su declaración de impuestos para el año fiscal(incluido su cónyuge (si corresponde)?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Did this person provide any of their own support? ¿Esta persona proporcionó algo de su propio soporte?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
If so, how much? Si es así ¿cuanto?
Did this person have an SSN/ITIN/ATIN issued on or before the due date of the return, including extensions? ¿Esta persona tenía un SSN / ITIN / ATIN emitido en o antes de la fecha de vencimiento de la devolución, incluidas las extensiones?n
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
¿Can anyone else possibly claim this person? ¿Puede alguien más reclamar a esta persona?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
EDUCATION CREDITS DUE DILIGENCE / DILIGENCIA DEBIDA DE CRÉDITOS DE EDUCACIÓN
Do you have form 1098-T and receipts for the qualified tuition and related expenses to claim AOTC? / ¿Tiene el formulario 1098-T y los recibos de la matrícula calificada y los gastos relacionados para reclamar AOTC?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
If no 1098-T do you have receipts for the expenses being claimed? / Si no tiene 1098-T, ¿tiene recibos de los gastos reclamados?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
EITC DUE DILIGENCE / DEBIDA DILIGENCIA DEL EITC
Were you a U.S. Citizen or Resident Alien for all year? ¿Fue ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Do you have a valid social security number that was issued on or before the due date of your tax return (including extensions)? ¿Tiene un número de seguro social válido emitido en la fecha de vencimiento de su declaración de impuestos o antes (incluidas las prórrogas)?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Will someone else claim you as a dependent or qualifying child for the EITC on their tax return? ¿Alguien más lo reclamará como dependiente o hijo calificado para el EITC en su declaración de impuestos?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Have your dependents being claimed on your tax return, lived with you for more than half of the year in the United States?/ ¿Sus dependientes que se reclaman en su declaración de impuestos vivieron con usted más de la mitad del año en los Estados Unidos?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Is any child being claimed for the EITC on your tax return that is being prepared today, in someone else return? ¿Algún niño está siendo reclamado para el EITC en su declaración de impuestos que se está preparando hoy, en la declaración de otra persona?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Is this child married and will file a joint return with his or her spouse for the tax year? ¿Este hijo está casado y presentará una declaración conjunta con su cónyuge para el año fiscal?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Is any child on your tax return permanently and totally disabled? ¿Algún niño en su declaración de impuestos está permanente y totalmente discapacitado?
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Yes / Si
No
Does not apply / No aplica
Tax Preparer additional notes: Notas adicionales del preparador de impuestos:
Under penalties of perjury, I/We declare that all the answers provided today to complete my/our return and accompanying schedules and statements, and to the best of my/our knowledge and belief, they are true, correct, and complete. Bajo pena de perjurio, declaro/declaramos que todas las respuestas proporcionadas hoy para completar mi/nuestra declaración y los anexos y declaraciones que la acompañan, y según su leal saber y entender, son verdaderas, correctas y completas.
*
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