Norwegian version of KYC Input Form for Corporate Entities

  • KYC-skjema for virksomheter

    Vennligst fyll ut dette KYC-skjemaet dersom virksomheten søker om konto og/eller tjenester hos NBX. All informasjon som oppgis må være korrekt og fullstendig.
  • Trenger virksomheten din en lisens?*
  • Hva planlegger du å bruke NBX-kontoen til?*
  • Formål med kundeforholdet*
  • Redegjør for midlenes opprinnelse*
  • Vil virksomheten overføre krypto til NBX?*

  • Representant

    Fysiske personer som opptrer på vegne av en juridisk enhet
  • Er du bosatt i Norge?*
  • Fødselsdato*
     - -
  • For ikke-fastboende – Kjønn

  • Reelle rettighetshavere

  • Reell rettighetshaver er en fysisk person som en forretningsforbindelse er etablert til fordel for eller i hvis interesse, og som alle eller enkelte transaksjoner utføres på vegne av.

    NBX må fastslå om det finnes fysiske personer som alene, eller sammen med nære familiemedlemmer:

    a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske enheten eller sammenslutningen;
    b) på grunnlag av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske enheten eller sammenslutningen;
    c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret i den juridiske personen eller sammenslutningen;
    d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske enheten eller sammenslutningen, vedtekter eller lignende, kan utøve kontroll i samsvar med punkt a) til c) ovenfor;
    e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske enheten eller sammenslutningen.

  • Reell rettighetshaver 1

  • Fødselsdato*
     - -
  • Er Reell rettighetshaver 1, et familiemedlem eller en nær samarbeidspartner en politisk eksponert person (PEP)?*

  • En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som innehar eller har innehatt høytstående offentlige verv, samt dennes familiemedlemmer og nære medarbeidere. En politisk eksponert person (person som innehar høytstående offentlig verv) er:

    • en statssjef, regjeringssjef, minister eller assisterende minister;
      et parlamentsmedlem;
    • en dommer i høyesterett, konstitusjonsdomstol eller andre domstolsorganer hvis beslutninger bare unntaksvis kan påklages;
    • et medlem av styret i en statlig revisjonsinstitusjon eller sentralbank;
    • en ambassadør, chargé d'affaires eller høyere offiser i Forsvaret;
    • et medlem av styrende, kontrollerende eller administrativt organ i et statseid selskap.

    Et familiemedlem til en politisk eksponert person er:

    • ektefelle;
    • en partner som etter lovgivningen i bostedslandet er likestilt med en ektefelle, eller en person som på tidspunktet for transaksjonen har delt husholdning med personen i minst ett år;
    • barn og deres ektefeller eller partnere som nevnt i forrige punkt;
    • foreldre.

    En nær medarbeider til en politisk eksponert person er:

    • en fysisk person som har en nær forretningsforbindelse med en person i et høytstående offentlig verv, eller som er felles reell rettighetshaver av en juridisk person eller et juridisk arrangement sammen med en slik person;
    • en person som er eneste reelle rettighetshaver av en juridisk person eller et juridisk arrangement som er kjent for å være opprettet til fordel for en person i et høytstående offentlig verv.
  • Vennligst oppgi hvem som er den politisk eksponerte personen (PEP)

  • Reell rettighetshaver 2

  • Fødselsdato
     - -
  • Er Reell rettighetshaver 2, et familiemedlem eller en nær samarbeidspartner en politisk eksponert person (PEP)?
  • Vennligst oppgi hvem som er den politisk eksponerte personen (PEP)

  • Reell rettighetshaver 3

  • Fødselsdato
     - -
  • Er Reell rettighetshaver 3, et familiemedlem eller en nær samarbeidspartner en politisk eksponert person (PEP)?
  • Vennligst oppgi hvem som er den politisk eksponerte personen (PEP)
  • Hvis det ikke foreligger opplysningsplikt om reelle rettighetshavere, vennligst angi årsak

  • Omsetning

  • Selskapets årlige omsetning i fjor*
  • Selskapets estimerte månedlige innskudd*
  • Hvor stor prosentandel av den totale omsetningen mottas i kontanter?*

  • Påkrevde selskapsdokumenter

    Vennligst legg ved følgende dokumenter
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Should be Empty: