Norwegian version of KYC Input Form for Corporate Entities

  • KYC-skjema for virksomheter

    Vennligst fyll ut dette KYC-skjemaet dersom virksomheten søker om konto og/eller tjenester hos NBX. All informasjon som oppgis må være korrekt og fullstendig.

  • Representant

    Fysiske personer som opptrer på vegne av en juridisk enhet
  •  - -

  • Reelle rettighetshavere

  • Reell rettighetshaver er en fysisk person som en forretningsforbindelse er etablert til fordel for eller i hvis interesse, og som alle eller enkelte transaksjoner utføres på vegne av.

    NBX må fastslå om det finnes fysiske personer som alene, eller sammen med nære familiemedlemmer:

    a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske enheten eller sammenslutningen;
    b) på grunnlag av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske enheten eller sammenslutningen;
    c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret i den juridiske personen eller sammenslutningen;
    d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske enheten eller sammenslutningen, vedtekter eller lignende, kan utøve kontroll i samsvar med punkt a) til c) ovenfor;
    e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske enheten eller sammenslutningen.

  • Reell rettighetshaver 1

  •  - -

  • En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som innehar eller har innehatt høytstående offentlige verv, samt dennes familiemedlemmer og nære medarbeidere. En politisk eksponert person (person som innehar høytstående offentlig verv) er:

    • en statssjef, regjeringssjef, minister eller assisterende minister;
      et parlamentsmedlem;
    • en dommer i høyesterett, konstitusjonsdomstol eller andre domstolsorganer hvis beslutninger bare unntaksvis kan påklages;
    • et medlem av styret i en statlig revisjonsinstitusjon eller sentralbank;
    • en ambassadør, chargé d'affaires eller høyere offiser i Forsvaret;
    • et medlem av styrende, kontrollerende eller administrativt organ i et statseid selskap.

    Et familiemedlem til en politisk eksponert person er:

    • ektefelle;
    • en partner som etter lovgivningen i bostedslandet er likestilt med en ektefelle, eller en person som på tidspunktet for transaksjonen har delt husholdning med personen i minst ett år;
    • barn og deres ektefeller eller partnere som nevnt i forrige punkt;
    • foreldre.

    En nær medarbeider til en politisk eksponert person er:

    • en fysisk person som har en nær forretningsforbindelse med en person i et høytstående offentlig verv, eller som er felles reell rettighetshaver av en juridisk person eller et juridisk arrangement sammen med en slik person;
    • en person som er eneste reelle rettighetshaver av en juridisk person eller et juridisk arrangement som er kjent for å være opprettet til fordel for en person i et høytstående offentlig verv.

  • Reell rettighetshaver 2

  •  - -

  • Reell rettighetshaver 3

  •  - -

  • Omsetning

  • Påkrevde selskapsdokumenter

    Vennligst legg ved følgende dokumenter
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Browse Files
    Drag and drop files here
    Choose a file
    Cancelof
  • Should be Empty: