마카오 정킷룸 통합업체의 투자자였던 한 남성이 홍콩에서 은행 계좌를 통해 18억 홍콩달러(2억 3,220만 달러)를 세탁한 혐의로 체포되었습니다(사진).
청치타이는 월요일 변호사와 함께 완차이 경찰서에 출석했으며, 홍콩의 조직 및 중대 범죄 조례에 따른 범죄인 범죄 수익금으로 알려지거나 추정되는 재산을 처리한 혐의로 구금된 것으로 알려졌습니다.
홍콩 섬 남쪽의 부유한 지역인 리펄스 베이에 거주하는 홍콩 영주권자로 묘사되는 청 씨는 수요일 홍콩 동부 법원에 출두해 세 건의 자금 세탁 혐의를 받고 있다고 사우스차이나모닝포스트가 보도했습니다.
이 사건은 언급을 위해 9월 24일로 연기되었고 청 씨는 보석금 20만 홍콩달러로 석방되었습니다.
2014년 12월, 홍콩 경찰은 청 씨에 대한 자금 세탁 조사를 시작했습니다. 보고서에 따르면 청 씨가 직면한 자금 세탁 혐의 중 최소 두 건은 2004년부터 2010년 사이에 일어난 것으로 알려진 사건과 관련이 있습니다.
청 회장은 마카오 VIP 도박 부문의 홍콩 상장 투자자인 넵튠 그룹의 전 주주입니다. 홍콩 증권거래소에 제출된 서류에 따르면 그는 비상장 회사를 통해 2007년에 넵튠 그룹의 지분을 최대 12.9%까지 소유했지만 2008년 9월 이후 지분을 보유하지 않고 있습니다.
2014년 홍콩 경찰 조사 당시 넵튠 광둥성 그룹이라고 밝힌 한 법인의 대변인은 청 회장이 현재 홍콩 경찰의 투자자 중 한 명이 아니며, 청 회장과는 사업적 관계가 없다고 말했습니다. 개인 파산
비탈리 우만스키가 이끄는 증권사 샌포드 C. 번스타인(Sanford C. Bernstein Ltd)의 애널리스트들은 금요일 메모에서 넵튠 광둥 그룹이 롤링 칩 거래량의 약 12%를 차지하는 마카오에서 두 번째로 큰 정킷이라고 말했습니다. 이 증권사는 넵튠 그룹이 넵튠 광둥 그룹과 "전략적 관계"를 맺고 있으며 일부 VIP 룸에서 발생하는 수익에 대한 지분 보유를 포함한다고 덧붙였습니다.
GGRAsia는 이번 주 청 회장이 넵튠 그룹 주주로 기록된 기간을 포함하는 형사 고발에 대한 논평을 요청하기 위해 넵튠 그룹에 연락했습니다.