Clone of Verificación de Cliente (Persona Física)

1
Nombre de la empresa* This field is required.
2
Razón social* This field is required.
3
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)* This field is required.Ingrese el numero exactamente como aparece en su documento.
4
Fecha de constitución de la empresa* This field is required.
Fecha
Day
Month
Year
5
Registro Mercantil* This field is required.Adjunte una copia legible y vigente del Registro Mercantil.
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6
Dirección de la empresa* This field is required.
7
Comprobante de domicilio de la empresa* This field is required.Adjunte una factura de servicios (electricidad, agua, teléfono, internet o contrato de alquiler) que confirme la dirección de la empresa, emitido dentro de los últimos tres (3) meses.
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8
Nombre completo del representante legal* This field is required.
Nombre(s)
Apellido(s)
9
Correo electrónico* This field is required.Correo electrónico del representante legal
ejemplo@ejemplo.com
10
Número de teléfono* This field is required.Ingrese un número de teléfono donde podamos contactarle si es necesario.
Código País
Código Área
Número
11
Información de identidad* This field is required.Tipo de documento
Por favor seleccione
Cédula de Identidad
Pasaporte
12
Número del documento* This field is required.Ingrese el numero exactamente como aparece en su documento de identidad.
13
Suba una copia de su documento de identidad* This field is required.Adjunte una fotografía o escaneo legible de su cédula (ambos lados) o pasaporte.
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14
Selfie con su documento de identidad* This field is required.Tome una fotografía sosteniendo su documento de identidad junto a su rostro. Asegúrese de que ambos sean claramente visibles.
15
Acta o documento que acredite al representante legal* This field is required.Adjunte el documento que demuestre que usted está autorizado para representar legalmente la empresa (acta de asamblea, poder, certificación o documento equivalente)
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16
Estados de cuenta bancarios (últimos 3 meses)* This field is required.Adjunte los estados de cuenta bancarios de la empresa de los últimos tres (3) meses.
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17
Actividad economica de la empresa* This field is required.
Por favor seleccione
Comercio
Servicios
Construcción
Transporte
Manufactura
Agricultura
Tecnología
Turismo
Inmobiliaria
Otro
18
Especifique la actividad económica
19
Ingresos mensuales aproximados de la empresa* This field is required.
Por favor seleccione
Menos de USD $10,000
USD $10,001 - $25,000
USD $25,001 - $50,000
USD $50,001 - $100,000
Más de USD $100,000
20
Origen principal de los fondos para la compra* This field is required.
Por favor seleccione
Operaciones comerciales
Ahorros de la empresa
Financiamiento bancario
Inversión de socios
Venta de activos
Otro
21
Especifique origen principal de los fondos para la compra
22
Propósito de compra* This field is required.Seleccione el propósito principal para la adquisición del vehículo.
Por favor seleccione
Uso operativo
Transporte ejecutivo
Flotilla
Distribución
Reventa
Otro
23
Especifique propósito de compra
24
Persona Expuesta Políticamente (PEP)* This field is required.¿El representante legal, algún socio o beneficiario final es Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
SíNo
25
¿La compra se realiza en nombre de la empresa?* This field is required.
SíNo
26
Nombre del beneficiario finalSi aplica.
27
Relación con el beneficiario final
Por favor seleccione
Accionista
Socio
Representante legal
Familiar
Cliente
Otro
28
Especifique la relación con el beneficiario final
29
Declaración del representante legal

Declaro que la información proporcionada es verdadera y autorizo a ALH Auto a verificarla conforme a La Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos de la República Dominicana.
30
Declaración y consentimiento* This field is required.
He leído, comprendo y acepto la declaración anterior.
31
Firma del representante legal* This field is required.Certifico que toda la información suministrada es correcta y firmo en representación de la empresa.
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