Formulario KYC-trasnferencia PN

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3
¿Cuál es el monto total proyectado de operaciones en un año con nuestra empresa?* Este campo es obligatorio.
Menos de 5.000 USD
Entre 5.000 y 10.000 USD
Entre 10.000 y 50.000 USD
Mas de 50.000 USD
No sabe
4
¿Cuál es su principal fuente de ingreso?* Este campo es obligatorio.
Trabajo
Herencia
Independiente
Venta de activo
Donaciones
Subsidios
Otro
5
Liquidaciones o contrato de trabajo* Este campo es obligatorio.Si usted es trabajador dependiente, adjunte liquidación de sueldo o contrato laboral
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6
F29, F22 o balances contables* Este campo es obligatorio.Si usted es independiente adjunte su ultimo f22, balance contable del último año o sus 3 ultimos f29
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Posesión efectiva, certificados de donaciones notariales o cualquier documento que acredite una donación* Este campo es obligatorio.Si usted seleccionó donaciones o herencia, cargue cualquiera de los archivos mencionados
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8
Contrato de compra-venta notariado de la venta de su activo* Este campo es obligatorio.Si usted vendió un activo adjunte el contrato de compra-venta de dicho activo
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9
Flujo de caja o balance contable de la empresa de la cual obtiene subsidios* Este campo es obligatorio.Si usted recibe sudsidios de una persona jurídica favor adjunte
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10
¿Cuál es el vínculo/motivo entre Ud. y sus receptores en el extranjero?* Este campo es obligatorio.
Familiar
Comercial
Pago de Servicios
Remesas
Pago de pensiones
Ayuda humanitaria
Colegiatura
Otro
11
¿Quiénes son sus principales beneficiarios en el extranjero?* Este campo es obligatorio.
Ej: Google Inc, Aliexpress, etc...
12
¿A qué países principalmente enviará sus pagos?* Este campo es obligatorio.
Ej: USA, Francia, Japón
13
¿Cuál es el motivo principal de sus pagos?
14
¿Con qué frecuencia piensa operar en nuestra empresa en el año?* Este campo es obligatorio.
Una sola vez
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
15
Please verify that you are human* Este campo es obligatorio.
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